證券代碼：000544       證券簡(jiǎn)稱：中原環(huán)保         公告編號(hào)：2022-42

              中原環(huán)保股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

     特別提示

況；

     一、會(huì)議召開和出席情況

   （1）召開時(shí)間：

   ①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為 2022 年 12 月 9 日下午 15:00

   ②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票，時(shí)間為 2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時(shí)間為

   （2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司本部會(huì)議室

   （3）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   （4）召 集 人：公司董事會(huì)

   （5）主 持 人：副董事長(zhǎng)丁青海先生

  （6）本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》

  、深交所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）出席的股東情況

  參加投票的股東（代理人）共計(jì) 15 人，持有或代表公司有

表決權(quán)股份 721,215,730 股，占公司股份總數(shù)的 73.9948%。

  ①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

  出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共 1 人，持有或代表公

司股份 669,855,147 股，占公司股份總數(shù)的 68.7253%；

  ②網(wǎng)絡(luò)投票情況

  參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 14 人，持有或代表公司有表決權(quán)

股份 51,360,583 股，占公司股份總數(shù)的 5.2695％。

  ③參加投票的中小股東情況

  本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（代理人）共 14 人，代

表股份 51,360,583 股，占公司股份總數(shù)的 5.2695％。

  （2）公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席；

  （3）見證律師出席見證。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行

表決。

   會(huì)議以累積投票方式分項(xiàng)選舉梁偉剛先生、羅中玉先生為公

司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。任期與第八屆董事會(huì)一致，自本次

股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算。

   總體表決結(jié)果：

   同意股份數(shù):671,825,975 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 93.1519%。

   其中中小股東表決情況：

   同意股份數(shù)：1,970,828 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 3.8372%。

   該議案經(jīng)與會(huì)股東表決獲得通過。

   總體表決結(jié)果：

   同意股份數(shù):671,815,975 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 93.1505%。

   其中中小股東表決情況：

   同意股份數(shù)：1,960,828 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 3.8178%。

   該議案經(jīng)與會(huì)股東表決獲得通過。

   三、律師出具的法律意見：

資格、通知公告的時(shí)間、方式及通知的內(nèi)容符合《公司法》

                         、《股

東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；

本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容與《通知公告》中所

公告的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容一致。本次股東大會(huì)的召集、召開程序

符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  四、備查文件

   《中原環(huán)保股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決

議》

 ；

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

                中原環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

                   二○二二年十二月九日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 中原環(huán)保