天天熱頭條丨浙大網(wǎng)新: 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海微創(chuàng)軟件股份有限公司5%股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告

 股票簡(jiǎn)稱：浙大網(wǎng)新         證券代碼：600797      編號(hào)：2022-066

             浙大網(wǎng)新科技股份有限公司

    關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海微創(chuàng)軟件股份有限公司 5%股份

(資料圖)

               暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 公司擬轉(zhuǎn)讓參股子公司上海微創(chuàng)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“微創(chuàng)軟件”） 5%

股份，由微創(chuàng)軟件進(jìn)行回購，交易作價(jià) 3,520 萬元。

  ? 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  ? 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  ? 過去 12 個(gè)月公司未與微創(chuàng)軟件發(fā)生交易，與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)

的關(guān)聯(lián)交易（含本次交易）達(dá)到 3,000 萬元以上，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕

對(duì)值 5%以上，均已履行披露義務(wù)。

  ? 本次交易尚需微創(chuàng)軟件股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，存在一定的不確定性，敬請(qǐng)投資者

注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  （一）本次交易的基本情況

  公司擬與參股子公司上海微創(chuàng)軟件股份有限公司簽訂《股權(quán)回購協(xié)議》，由微創(chuàng)軟

件回購公司持有的微創(chuàng)軟件 400 萬股股份（占微創(chuàng)軟件總股本的 5%），用于其員工持

股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。本次交易以微創(chuàng)軟件在回購基準(zhǔn)日（2021 年 12 月 31 日）的財(cái)務(wù)

狀況為定價(jià)依據(jù)，同時(shí)參照微創(chuàng)軟件最近一期評(píng)估報(bào)告，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定本次

交易作價(jià)為人民幣 3,520 萬元。本次交易完成后，公司仍持有微創(chuàng)軟件 18.24%的股份。

  （二）本次交易的目的和原因

  微創(chuàng)軟件是公司參股子公司，公司持有其 23.24%的股份。微創(chuàng)軟件主要從事軟件

外包業(yè)務(wù)，是微軟公司在中國(guó)最重要的軟件外包合作伙伴。本次擬轉(zhuǎn)讓微創(chuàng)軟件 5%股

份主要是基于收回前期部分投資成本、釋放部分股權(quán)投資的不確定性的考量，同時(shí)由

微創(chuàng)軟件回購股份用于其員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，可以提升其員工積極性及穩(wěn)定性。

  （三）董事會(huì)審議情況

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，以 10 票同意、0 票

反對(duì)、0 票棄權(quán)、1 票回避審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海微創(chuàng)軟件股份有限公司 5%股份

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事史烈回避本議案的表決。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了事

前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （四）本次交易無需提交公司股東大會(huì)審議。本次交易尚需經(jīng)微創(chuàng)軟件股東大會(huì)

審議批準(zhǔn)，存在一定的不確定性。

  （五）過去 12 個(gè)月公司未與微創(chuàng)軟件發(fā)生交易，與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相

關(guān)的關(guān)聯(lián)交易（含本次交易）達(dá)到 3,000 萬元以上，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

絕對(duì)值 5%以上，均已履行披露義務(wù)。

  二、關(guān)聯(lián)人介紹

  （一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

  公司董事長(zhǎng)史烈先生在微創(chuàng)軟件擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條，

微創(chuàng)軟件為公司的關(guān)聯(lián)法人。

  （二）關(guān)聯(lián)人基本情況

技術(shù)支持服務(wù)，系統(tǒng)集成服務(wù)及其他技術(shù)服務(wù)。開發(fā)軟件，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相

關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

  序號(hào)             主要股東                  持股比例

               合計(jì)                       100%

報(bào)表總資產(chǎn)為 148,306.43 萬元，合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益為 59,365.27 萬元，

有者的凈利潤(rùn) 9,101.56 萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。截止至 2022 年 9 月 30 日，微創(chuàng)軟

件合并報(bào)表總資產(chǎn)為 159,757.65 萬元，合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益為 65,376.01

萬元，2022 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 187,348.65 萬元，實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬

于母公司所有者的凈利潤(rùn) 6,927.31 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

關(guān)系。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  （一）交易標(biāo)的概況

  本次交易屬于《股票上市規(guī)則》中的出售資產(chǎn)，交易標(biāo)的為公司持有的微創(chuàng)軟件

  本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及

訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

  （二）交易標(biāo)的主要財(cái)務(wù)信息

  序號(hào)             主要股東                  持股比例

                     合計(jì)                                   100%

   （1）上海紐聚投資咨詢有限公司

   注冊(cè)資本：1000 萬人民幣

   成立時(shí)間：2014 年 07 月 03 日

   注冊(cè)地：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)乳山路 227 號(hào) 2 樓 A 區(qū) 208 室

   法定代表人：周曉蕓

   主營(yíng)業(yè)務(wù)： 投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢。

                           （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   （2）微軟公司

   公司總股本：770,224.40 萬股

   成立時(shí)間：1975 年 4 月 4 日

   辦公地址：One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399

   主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司產(chǎn)品包括計(jì)算設(shè)備，服務(wù)器，手機(jī)和其他智能設(shè)備的操作系統(tǒng)；

用于分布式計(jì)算環(huán)境的服務(wù)器應(yīng)用程序；生產(chǎn)力應(yīng)用；業(yè)務(wù)解決方案應(yīng)用；桌面和服

務(wù)器管理工具；軟件開發(fā)工具；視頻游戲和在線廣告。同時(shí)還設(shè)計(jì)和銷售個(gè)人電腦，

平板電腦，游戲和娛樂游戲機(jī)，手機(jī)，其他智能設(shè)備及相關(guān)配件的硬件。

次微創(chuàng)軟件回購股份事宜尚需經(jīng)微創(chuàng)軟件股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，存在一定的不確定性。

軟件合并報(bào)表總資產(chǎn)為 148,306.43 萬元，合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益為

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 9,101.56 萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。截止至 2022 年 9 月

益為 65,376.01 萬元，2022 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 187,348.65 萬元，實(shí)

現(xiàn)合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 6,927.31 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

   立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為微創(chuàng)軟件出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的專項(xiàng)審

計(jì)報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字 [2022] 第 ZA51986 號(hào)）

                            ，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具

有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。

   受微創(chuàng)軟件委托，上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)微創(chuàng)軟件的股東全部權(quán)益進(jìn)行了

評(píng)估，并于 2022 年 12 月 7 日出具滬財(cái)瑞評(píng)報(bào)字（2022）第 1299 號(hào)評(píng)估報(bào)告。截止評(píng)

估基準(zhǔn)日 2021 年 12 月 31 日，微創(chuàng)軟件合并報(bào)表歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價(jià)值為

   四、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

   （一）定價(jià)情況及依據(jù)

   本次交易以微創(chuàng)軟件在回購基準(zhǔn)日（2021 年 12 月 31 日）的財(cái)務(wù)狀況為定價(jià)依據(jù)，

參考上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定本次回購微

創(chuàng)軟件 5%股份的作價(jià)為 3,520 萬元。

   （二）定價(jià)合理性分析

   本次交易作價(jià)以交易標(biāo)的在回購基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況為依據(jù)，并參照最近一期評(píng)估

報(bào)告，定價(jià)公允、合理。

   五、關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

   （一）關(guān)聯(lián)交易合同的主要條款

   甲方（被回購方）：浙大網(wǎng)新科技股份有限公司

   乙方（回購方）：上海微創(chuàng)軟件股份有限公司

東名冊(cè)體現(xiàn)甲方持股情況為：甲方持有股份數(shù) 1459.2 萬股。自乙方股東名冊(cè)變更后，

甲方不再享有標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利也不再承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。乙方應(yīng)將變更后

的股東名冊(cè)提供給甲方。

事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議文件、辦理本次股份回購的工商變更/備案登記手續(xù)，甲方應(yīng)積極

協(xié)助。

  本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章后成立，并經(jīng)雙方履行各自的決策程序完畢之日起

生效。

述與保證是重大不真實(shí)的，該方應(yīng)被視為違約。

的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金；遲延超過 30 日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付

股份回購款總額 30%的違約金，且甲方有權(quán)在乙方已付股份回購款（如有）中直接扣

除。

  （二）微創(chuàng)軟件回購標(biāo)的股份的款項(xiàng)為其自有或自籌資金，公司董事會(huì)將督促微

創(chuàng)軟件按照協(xié)議約定按時(shí)、足額支付股份回購款。

     六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

  本次交易系公司對(duì)存量資產(chǎn)的處置，主要是基于收回前期部分投資成本、釋放部

分股權(quán)投資的不確定性的考量，同時(shí)由微創(chuàng)軟件回購股份用于其員工持股計(jì)劃或股權(quán)

激勵(lì)，可以提升其員工積極性及穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值的最大化。

  根據(jù)公司財(cái)務(wù)部初步測(cè)算，本次交易溢價(jià)及剩余 18.24%微創(chuàng)軟件股份按照公允價(jià)

值重估產(chǎn)生的收益合計(jì) 1,167.58 萬元（根據(jù)微創(chuàng)軟件最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，未考慮

所得稅影響）。同時(shí)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，由于終止采用權(quán)益法核算，原確認(rèn)的與微創(chuàng)軟

件相關(guān)的其他綜合收益及資本公積合計(jì) 6,233.55 萬元將全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益（未考慮所

得稅影響）。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終影響以會(huì)計(jì)師審計(jì)后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

  本次交易完成后，公司董事長(zhǎng)史烈先生將辭去微創(chuàng)軟件董事職務(wù)。截至本公告日，

公司不存在為微創(chuàng)軟件提供擔(dān)保、委托微創(chuàng)軟件理財(cái)，以及微創(chuàng)軟件占用上市公司資

金等方面的情況。

  七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，以 10 票同意、0 票

反對(duì)、0 票棄權(quán)、1 票回避審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海微創(chuàng)軟件股份有限公司 5%股份

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事史烈回避本議案的表決，獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行了事

前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：

  本次公司轉(zhuǎn)讓持有的微創(chuàng)軟件 5%股份，由微創(chuàng)軟件進(jìn)行回購用于其員工持股計(jì)劃

或股權(quán)激勵(lì)，可以收回公司前期部分投資成本，釋放部分股權(quán)投資的不確定性，并提

升微創(chuàng)軟件員工積極性及穩(wěn)定性。本次交易作價(jià)以交易標(biāo)的在回購基準(zhǔn)日的的財(cái)務(wù)狀

況作為定價(jià)依據(jù)，參照交易標(biāo)的最近一期評(píng)估報(bào)告，經(jīng)雙方協(xié)商確定。交易價(jià)格公允

反映了標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值，遵循公允、公平、公正的原則，相關(guān)審議和決策程序符合法

律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及全體股東，特別

是中小股東利益的情形。

  本次交易尚需經(jīng)微創(chuàng)軟件股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，存在一定的不確定性。

  八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

  過去12個(gè)月內(nèi)，公司未與微創(chuàng)軟件發(fā)生交易。

  特此公告。

                         浙大網(wǎng)新科技股份有限公司董事會(huì)

                               二〇二二年十二月十二日

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標(biāo)簽： 浙大網(wǎng)新 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司