證券代碼：600094、900940   證券簡稱：大名城、大名城 B   公告編號：2022-103

              上海大名城企業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    上海大名城企業股份有限公司第八屆董事局第二十五次會

議于 2022 年 12 月 12 日以通訊表決方式召開，9 名董事全部參

與了此次董事會議案的審議和表決，會議的召集符合《公司法》

和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議審議并

通過以下議案：

    一、審議通過《關于公司共贏發展員工持股計劃第一期存續

期展期的議案》

      。（詳見臨時公告 2022-102 號《關于公司共贏發

展員工持股計劃第一期存續期展期的公告》

                  ）

    公司獨立董事發表獨立意見。

    董事冷文斌先生、鄭國強先生因參與員工持股計劃回避表

決。董事俞培俤先生、俞錦先生、俞麗女士、俞凱先生作為公司

控股股東名城控股集團有限公司關聯方，因名城控股集團有限公

司為本次參與員工持股計劃的員工提供本金及收益保障而回避

表決。

    同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    特此公告。

上海大名城企業股份有限公司董事局

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