證券代碼：600085      證券簡稱：同仁堂      公告編號：2022-038

              北京同仁堂股份有限公司

              關(guān)于公司獨立董事辭職的公告

(資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司獨立董事譚

紅旭先生遞交的書面辭職報告，譚紅旭先生因個人工作安排原因申請辭去公司第

九屆董事會獨立董事職務(wù)及董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員

會主任委員職務(wù)。辭職后，譚紅旭先生將不在公司擔任任何職務(wù)。

  鑒于譚紅旭先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之

一，根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，其辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。

在新任獨立董事就任前，譚紅旭先生仍將按照法律法規(guī)、部門規(guī)章等相關(guān)規(guī)定履

行獨立董事職責。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨立董事的補選工

作。

  譚紅旭先生擔任公司獨立董事期間認真履職、勤勉盡責，為公司規(guī)范運作發(fā)

揮了積極作用。公司及董事會對譚紅旭先生在任職期間為公司做出貢獻表示衷心

感謝！

  特此公告。

                         北京同仁堂股份有限公司董事會

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標簽： 獨立董事