廣宇集團股份有限公司             第七屆董事會第三次會議決議公告

(資料圖)

證券代碼：002133    證券簡稱：廣宇集團      公告編號：(2022)053

              廣宇集團股份有限公司

         第七屆董事會第三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議通知

于2022年12月9日以電子郵件的方式發出，會議于2022年12月12日在杭州市平海

路8號公司六樓會議室召開，會議由董事長王軼磊先生主持，應參加會議董事9

人，實到9人。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  會議以現場書面表決和書面通訊表決相結合的方式，審議了以下議案：

  一、《關于購買經營性土地暨投資新項目公司事項的議案》

  本次會議審議并通過了《關于購買經營性土地暨投資新項目公司事項的議

案》，根據公司最新年度生產經營計劃的總體安排，以控制風險、保證經營安全

為原則，在中國證監會和深圳證券交易所相關法律法規以及《公司章程》規定的

范圍內，同意提請公司股東大會批準2023年度新增購買經營性土地暨投資新項目

公司的事項，具體如下：自公司股東大會審議通過本議案之日起的12個月內，批

準公司及子公司新增購買經營性土地（包括但不限于通過土地競拍、合作開發、

股權收購、有限合伙份額認購等方式直接或間接取得經營性土地）的金額合計不

超過50億元人民幣，暨批準公司及子公司投資新項目公司（專指用于開發前述已

購買的經營性土地的房地產項目公司）不超過50億元人民幣。

  本議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  二、《關于預計2023年度新增擔保總額的議案》

  本次會議審議并通過了《關于預計 2023 年度新增擔保總額的議案》，同意提

請股東大會審議：1.自公司股東大會審議通過本議案之日起的 12 個月內，公司

新增對合并報表范圍內子公司提供擔保額度不超過 35 億元（含控股子公司對控

股子公司、控股子公司對其下屬控股子公司、控股子公司對上市公司提供擔保，

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下同）。其中對資產負債率 70%以下的對象提供擔保額度不超過 10 億元，對資產

負債率 70%以上（含 70%）的對象提供擔保額度不超過 25 億元。

   公司為合并報表范圍內子公司提供擔保，該子公司的其他股東按出資比例提

供同等擔保或者反擔保。

   自公司股東大會審議通過本議案之日起的12個月內的任一時點新增擔保的

余額不得超過前述擔保額度。

   本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn，

下同）披露的《廣宇集團股份有限公司關于 2023 年度預計新增擔保的公告》（2

   三、關于為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案

   本次會議審議并通過了《關于為客戶提供按揭貸款階段性保證的議案》。同

意公司在 2023 年度繼續為公司（含各子分公司）客戶購房按揭貸款提供階段性

保證，本議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

   表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

   四、《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》

   本次會議審議并通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的議案》，

同意在保證公司及控股子公司日常經營所需資金前提下，公司及控股子公司使用

最高額不超過 15 億元人民幣的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、短

期（不超過 12 個月）的理財產品。自公司股東大會審議通過本議案之日起 12

個月內有效，在前述額度及期限內，資金可以滾動使用。

   本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議通過后實施。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品的公告》（2022-056 號）。獨立董

事對本事項發表了獨立意見，全文詳見巨潮資訊網。

   五、《關于子公司開展商品期貨套期保值業務的議案》

   本次會議審議并通過了《關于子公司開展商品期貨套期保值業務的議案》，

同意控股子公司一石巨鑫有限公司自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，

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在 5000 萬元人民幣額度內以自有及自籌資金開展聚氯乙烯、玉米、pta 和尿素

四大品種的商品期貨套期保值業務。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司關于子公司開展商品期貨套期保值業務的公告》（2022-057號）。獨立董事

對本事項發表了獨立意見，全文詳見巨潮資訊網。

  六、《關于子公司開展商品期貨套期保值業務的可行性分析報告》

  本次會議審議并通過了《關于子公司開展商品期貨套期保值業務的可行性分

析報告》，董事會認為：子公司開展商品期貨套期保值業務，旨在規避或減少由

于商品價格發生不利變動引起的損失，降低商品價格不利變動對子公司正常經營

的影響，不進行投機套利交易；公司及子公司建立了較為完善的內部控制制度和

風險管理機制，具有與套保業務相匹配的自有資金；嚴格按照相關法律法規開展

業務、落實風險防范措施，審慎操作。因此子公司開展商品期貨套期保值業務是

切實可行的，對公司的經營是有利的。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  詳情請見公司同日在巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限公司關于子公司

開展商品期貨套期保值業務的可行性分析報告》。

  七、《關于子公司進行遠期結售匯業務的議案》

  本次會議審議并通過了《關于子公司進行遠期結售匯業務的議案》，具體如

下：

久熙進出口有限公司開展遠期結售匯業務，只限于其進出口業務所使用的主要結

算貨幣為美元或其他存在遠期結售匯業務的外幣幣種。開展外幣金額不得超過預

測付款或回款金額，且交割期與預測付款和回款期一致的外匯交易業務。

  為合理規避外匯匯率波動風險，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31

日止，前述業務公司將開展總額不超過 7000 萬美元的遠期結售匯業務（其他幣

種按業務發生日匯率折算）。董事會授權公司總裁辦公會議在此額度范圍內根據

業務開展情況和實際需要審批遠期結售匯業務，選擇合作銀行并辦理此業務所需

的各項手續。

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  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司關于子公司開展遠期結售匯業務的公告》（2022-058 號）。獨立董事對本事

項發表了獨立意見，全文詳見巨潮資訊網。

  八、《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  本次會議審議并通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，同

意公司于2022年12月28日（周三）召開公司2022年第二次臨時股東大會。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳情請見公司同日在《證券時報》和巨潮資訊網披露的《廣宇集團股份有限

公司關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》（2022-059 號）。

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