世界熱議:健康元: 健康元藥業集團股份有限公司八屆董事會二十次會議決議公告

健康元藥業集團                                八屆董事會二十次會議

(相關資料圖)

證券代碼：600380       證券簡稱：健康元          公告編號：臨 2022-141

              健康元藥業集團股份有限公司

              八屆董事會二十次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）八屆董事會二十次會議于 2022

年 12 月 6 日（星期二）以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知并于 2022 年 12 月

三名監事會成員、總裁清楚本次會議議案并無任何異議，符合《公司法》及《公司章程》

的規定。會議審議并通過如下議案：

   一、審議并通過《關于與控股子公司麗珠集團共同設立合資公司的議案》

   經雙方審慎考慮并充分論證，公司不再與控股子公司麗珠集團共同投資設立合伙企

業，而是變更為共同投資設立有限公司并以該有限公司為主體尋求對大健康產業項目進

行戰略投資。

   具體內容詳見本公司 2022 年 12 月 13 日于《中國證券報》、《證券時報》、《上

海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《健康元

藥業集團股份有限公司關于與控股子公司麗珠集團設立合資公司的公告》（臨

   表決結果為：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   二、審議并通過《關于調整控股子公司焦作健康元與金冠電力日常關聯交易預計的

議案》

   為滿足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生產經營中蒸汽及動力供

應需求，同意其 2022 年向焦作金冠嘉華電力有限公司采購蒸汽及動力的關聯交易預計

金額由最高不超過人民幣 2.7 億元（含 2.7 億元）調整為最高不超過人民幣 2.8 億元（含

   具體內容詳見本公司 2022 年 12 月 13 日于《中國證券報》、《證券時報》、《上

健康元藥業集團                            八屆董事會二十次會議

海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《健康元

藥業集團股份有限公司關于調整控股子公司焦作健康元與金冠電力日常關聯交易預計

的公告》（臨 2022-143）。

  表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，關聯董事邱慶豐、林楠棋回避

表決。

  特此公告。

                             健康元藥業集團股份有限公司

                               二〇二二年十二月十三日

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