健康元藥業(yè)集團(tuán)                                八屆董事會(huì)二十次會(huì)議

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：600380       證券簡稱：健康元          公告編號(hào)：臨 2022-141

              健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

              八屆董事會(huì)二十次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱：本公司）八屆董事會(huì)二十次會(huì)議于 2022

年 12 月 6 日（星期二）以電子郵件并電話確認(rèn)的方式發(fā)出會(huì)議通知并于 2022 年 12 月

三名監(jiān)事會(huì)成員、總裁清楚本次會(huì)議議案并無任何異議，符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下議案：

   一、審議并通過《關(guān)于與控股子公司麗珠集團(tuán)共同設(shè)立合資公司的議案》

   經(jīng)雙方審慎考慮并充分論證，公司不再與控股子公司麗珠集團(tuán)共同投資設(shè)立合伙企

業(yè)，而是變更為共同投資設(shè)立有限公司并以該有限公司為主體尋求對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)

行戰(zhàn)略投資。

   具體內(nèi)容詳見本公司 2022 年 12 月 13 日于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上

海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《健康元

藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與控股子公司麗珠集團(tuán)設(shè)立合資公司的公告》（臨

   表決結(jié)果為：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   二、審議并通過《關(guān)于調(diào)整控股子公司焦作健康元與金冠電力日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

議案》

   為滿足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生產(chǎn)經(jīng)營中蒸汽及動(dòng)力供

應(yīng)需求，同意其 2022 年向焦作金冠嘉華電力有限公司采購蒸汽及動(dòng)力的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

金額由最高不超過人民幣 2.7 億元（含 2.7 億元）調(diào)整為最高不超過人民幣 2.8 億元（含

   具體內(nèi)容詳見本公司 2022 年 12 月 13 日于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上

健康元藥業(yè)集團(tuán)                            八屆董事會(huì)二十次會(huì)議

海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《健康元

藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整控股子公司焦作健康元與金冠電力日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

的公告》（臨 2022-143）。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事邱慶豐、林楠棋回避

表決。

  特此公告。

                             健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                               二〇二二年十二月十三日

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