證券代碼：601919     證券簡稱：中遠海控   公告編號：2022-080

              中遠海運控股股份有限公司

        關于調整股票期權激勵計劃行權價格的公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   中遠海運控股股份有限公司（以下簡稱“中遠?？亍?、“公司”

                              ）

市公司股權激勵管理辦法》等規定，經公司第六屆董事會第二十四次

會議及第六屆監事會第十四次會議審議通過，公司擬相應調整股票期

權激勵計劃的行權價格。

   一、調整股票期權激勵計劃行權價格

   公司 2022 年中期利潤分配方案為：每股派發現金紅利人民幣

期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應

調整分配總額）

      ；目前，公司正在組織實施該利潤分配方案。根據中

國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》《中遠海運控股股份有限公

司股票期權激勵計劃（二次修訂稿）》

                （以下簡稱“《股票期權激勵計

劃（二次修訂稿）》”

         ）及中遠?？亍豆菊鲁獭返挠嘘P規定，公司股

票期權激勵計劃的行權價格按 P＝P0-V（其中 P0 為調整前行權價格、V

為每股的派息額、P 為調整后的行權價格）予以調整，且調整后行權

價格不得低于公司股票票面金額（即人民幣 1 元/股）

                         。

   根據上述調整方法：

  行權價格為以下價格較高者：

  ① P＝P0-V=2.28-2.01=0.27 人民幣元/股

  ② 公司股票面值人民幣 1 元/股

  首次授予期權行權價格由人民幣 2.28 元/股調整為人民幣 1 元/

股。

  行權價格為以下價格較高者：

  ① P＝P0-V=1.82-2.01=-0.19 人民幣元/股

  ② 公司股票面值人民幣 1 元/股

  預留授予期權行權價格由人民幣 1.82 元/股調整為人民幣 1 元/

股。

  本次調整公司股票期權激勵計劃行權價格不會對公司的財務狀

況和經營成果產生實質性影響。

  因股票期權行權價格不得低于公司股票票面金額（即人民幣 1 元

/股），故在公司股票期權行權價格為人民幣 1 元/股期間，公司不再

就資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細及派息等將導致行權

價格低于人民幣 1 元/股的情況對股票期權價格進行調整。

  二、獨立董事、監事會、律師的意見

  （一）獨立董事意見

  根據《股票期權激勵計劃（二次修訂稿）》及 2022 年中期利潤分

配方案，公司對股票期權激勵計劃項下股票期權的行權價格進行相應

調整，本次調整事項履行了必要的決策程序，符合中國證監會《上市

公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定以及

《股票期權激勵計劃（二次修訂稿）》的相關規定，我們同意董事會

的審議表決結果。

  （二）監事會意見

  根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規、

規范性文件及中遠海控《股票期權激勵計劃（二次修訂稿）》、《公司

章程》的有關規定及 2022 年中期利潤分配方案，公司對股票期權激

勵計劃行權價格進行調整，情況屬實，程序合規，不存在虛假、故意

隱瞞或致人重大誤解之處，符合相關法律、法規及規范性文件規定。

  （三）律師意見

  北京市通商律師事務所出具了《關于中遠海運控股股份有限公司

股票期權激勵計劃調整相關事項的法律意見書》，認為本次調整股票

期權行權價格已獲得必要的批準和授權，已履行的程序符合中國證監

會《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《股

票期權激勵計劃（二次修訂稿）

             》的相關規定；本次調整股票期權行

權價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《股票期權激勵計劃（二

次修訂稿）》的相關規定。

  三、上網公告附件

  （一）中遠海控獨立董事關于公司第六屆董事會第二十四次會議

審議事項的獨立意見

  （二）北京市通商律師事務所關于中遠海運控股股份有限公司股

票期權激勵計劃調整相關事項的法律意見書

  特此公告。

               中遠海運控股股份有限公司董事會

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標簽： 中遠?？?/span> 行權價格 激勵計劃