證券代碼： 603040          證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 新坐標(biāo)              公告編號(hào)： 2022-045

                 杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 關(guān)于變更注冊(cè)資本并相應(yīng)修訂《公司章程》的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召

開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并相應(yīng)修訂<

公司章程>的議案》，同意公司增加注冊(cè)資本，并對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。具體

情況如下：

   鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事宜已實(shí)施完成，并取得中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司總股本

由 133,989,109 股變更為 135,222,509 股。

   中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了編號(hào)為中匯會(huì)驗(yàn)〔2022〕7599

號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》：本次公司注冊(cè)資本變更前為人民幣 133,989,109.00 元；變更

后注冊(cè)資本為人民幣 135,222,509.00 元。故需要對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行

修訂。修訂前后的具體內(nèi)容見(jiàn)下：

         原公司章程條款                       修改后公司章程條款

   第六條      公司注冊(cè)資本為人民幣              第六條     公司注冊(cè)資本為人民幣

   第十九條          公司股份總數(shù)為            第十九條         公司股份總數(shù)為

   《公司章程》其他條款不變，修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)

站 (www.sse.com.cn)。

   根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益并辦理授予權(quán)益所必需的

全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理

有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；授權(quán)

董事會(huì)就本次激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)同意等手續(xù)，包

括但不限于辦理《公司章程》變更的備案等；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)機(jī)

構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；以及其他與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適

的所有行為及事宜；同意董事會(huì)就關(guān)于上述授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效

期一致。因此，本次變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審

議，并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變更等有關(guān)手續(xù)。

  特此公告

                    杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 公司章程 注冊(cè)資本