證券代碼：000609        證券簡稱：中迪投資            公告編號：2022-127

              北京中迪投資股份有限公司

(資料圖)

       關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

   本次股東大會為 2023 年第一次臨時股東大會。

   本次股東大會召集人為本公司董事會。

   公司于 2022 年 12 月 19 日召開第十屆董事會第十五次臨時會議，審議通過

了《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開

符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）遠(yuǎn)程通訊會議召開時間為：2023 年 1 月 4 日下午 14:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023 年 1 月 4 日，其中：通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 1 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023 年 1 月

   本次會議召開方式為遠(yuǎn)程通訊召開結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。

   （1）遠(yuǎn)程通訊會議：鑒于目前北京的疫情管理情況，為保護(hù)公司股東、股

東代理人和其他參會人員的健康安全，本次臨時股東大會以遠(yuǎn)程通訊方式召開，

不設(shè)現(xiàn)場會議，股東可親自或者通過授權(quán)委托他人參加遠(yuǎn)程通訊會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

   票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通

   過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

         （1）股權(quán)登記日為：2022 年 12 月 28 日。

         凡 2022 年 12 月 28 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

   司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)依據(jù)本通知公告的方式出席本

   次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

   不必是本公司股東。

         （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

         （3）本公司聘請的律師。

         二、會議審議事項

         （一）提案內(nèi)容

                                                    備注

 提案編碼                        提案名稱                 該列打勾的欄

                                                  目可以投票

非累積投票提案

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                                  ；                  √

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                                  。                  √

         前述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十五次臨時會議、第十屆監(jiān)事會第四次臨

   時會議審議通過，本次股東大會的第一項議案須股東大會以特別決議方式審議通

   過。詳細(xì)內(nèi)容請參閱公司刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

  三、遠(yuǎn)程通訊會議的登記方式

股憑證或法人單位證明等憑證辦理登記手續(xù)。

  （1）個人股股東應(yīng)持股東賬戶卡、有效持股憑證和本人身份證辦理登記手

續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券賬戶卡、有效持

股憑證辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股股東需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、

法定代表人的身份證復(fù)印件、單位授權(quán)委托書、證券賬戶卡、有效持股憑證及出

席人身份證辦理登記手續(xù)。

得聯(lián)系，提供相關(guān)材料，完成股東參會信息登記。未提前進(jìn)行參會登記的股東仍

可通過網(wǎng)絡(luò)投票方式行使股東權(quán)利。

  參會股東、股東代理人身份經(jīng)審核通過后，公司將提供騰訊會議的會議號等

信息，獲得遠(yuǎn)程通訊會議相關(guān)信息的股東請勿向他人分享此等信息。股東、股東

代理人屆時可以通過智能手機(jī)、平板電腦設(shè)備或計算機(jī)進(jìn)入“騰訊會議”移動端

或 PC 端參會。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

   五、其他事項

     六、備查文件

特此公告。

        北京中迪投資股份有限公司

            董 事 會

        附件：授權(quán)委托書

                         授 權(quán) 委 托 書

          茲全權(quán)委托          先生（女士）代表我單位（個人）參加北京中迪投

        資股份有限公司于 2023 年 1 月 4 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，受托人

        對會議審議事項具有表決權(quán)，我單位（個人）對會議審議事項投票指示如下表:

                                             備注

提案

                      提案名稱                 打勾的欄目   同意    反對   棄權(quán)

編碼

                                            可以投票

非累積投

票提案

                        ；                    √

                              ；              √

                              ；              √

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                              。              √

          備注：上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指

        示。委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。

          委托人簽名（蓋章）：           身份證號碼（或營

                               業(yè)執(zhí)照注冊號）：

          委托人持股數(shù)：               持有上市公司股份的性質(zhì)：

          委托人股東帳戶：

          受托人姓名：                身份證號碼：

          委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會