當前熱議!湖北宜化: 2022年第十二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000422        證券簡稱：湖北宜化            公告編號：2022-217

       湖北宜化化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    一、會議召開和出席情況

   現場會議時間：2022 年 12 月 19 日 14:30

   網絡投票時間：2022 年 12 月 19 日

   其中，

     通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022

年 12 月 19 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2022 年 12 月 19

日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

的方式召開。

開本次股東大會）。

規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

  參加本次股東大會表決的股東及股東授權委托代表共計 47 名，

代表股份數量 157,324,989 股，占公司有表決權股份總數的 17.5221%。

  其中，出席現場會議的股東及股東授權委托代表共 1 名，代表股

份數量 153,326,189 股，占公司有表決權股份總數的 17.0767%。

  根據深圳證券信息有限公司網絡投票小組提供的數據，通過網絡

投票出席會議的股東共計 46 名，代表股份數量 3,998,800 股，占公司

有表決權股份總數的 0.4454%。

  參加本次股東大會表決的股東及股東授權委托代表中，中小投資

者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、

監事、高級管理人員；2.單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的

股東。

  ）共計 46 名，代表股份數量 3,998,800 股，占公司有表決權股

份總數的 0.4454%。

  公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員通過現場或通

訊的方式出席或列席了本次會議。

  湖北普濟律師事務所見證律師列席了本次會議，并出具了法律意

見書。

   二、提案審議表決情況

  本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式，對股東大

會通知中列明的提案進行了審議，經表決形成以下決議：

   （一）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。

  本議案為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持有效表決權的 2/3 以上通過。

  表決結果：同意 154,630,289 股，占出席會議所有股東所持股份

的 98.2872％；反對 2,694,700 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,304,100 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 32.6123％；反對 2,694,700 股，占出席會議的

中小股東所持股份的 67.3877％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （二）審議通過了《關于對外擔保的議案》

                    。

  表決結果：同意 156,886,589 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.7213％；反對 438,400 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 3,560,400 股，占出席會議

的中小股東所持股份的 89.0367％；反對 438,400 股，占出席會議的

中小股東所持股份的 10.9633％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

   三、律師出具的法律意見書

  本次股東大會經湖北普濟律師事務所李萌律師、秦小兵律師現場

見證，并出具法律意見書，認為：

              “本次股東大會的召集、召開程序、

出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序及表決結果等均符合

《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及

《公司章程》

     《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法有效?！?/p>

  四、備查文件

有限公司 2022 年第十二次臨時股東大會決議；

第十二次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                   湖北宜化化工股份有限公司

                        董 事 會

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標簽： 臨時股東大會 湖北宜化