山推股份: 獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見

             山推工程機械股份有限公司

(資料圖片)

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

                              、《上市公司治理準

則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為山推工程機械股份有限公司的獨立董事，對公

司第十屆董事會第二十次會議相關(guān)議案發(fā)表獨立董事意見如下：

  一、關(guān)于增補公司非獨立董事的獨立意見

  我們經(jīng)審閱張泉先生及肖奇勝先生的個人履歷、工作經(jīng)歷等有關(guān)資料后，基于獨立判

斷的立場，發(fā)表獨立意見如下：董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的

要求，同意增補張泉先生、肖奇勝先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，并將該增

補事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見

  我們經(jīng)審閱季建國先生、朱來鎖先生、黃亞軍先生以及趙立軍先生的個人履歷、工作

經(jīng)歷等有關(guān)資料后，基于獨立判斷的立場，發(fā)表獨立意見如下：公司聘任的高級管理人員

具備其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件；提名、審議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。同意聘任季建國先生、朱來鎖先生、黃亞軍先生以及趙立軍先生為公司副總

經(jīng)理，任期至本屆董事會任期結(jié)束。

  三、關(guān)于公司預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

基于獨立判斷的立場，經(jīng)審閱本次會議議案及相關(guān)資料后，發(fā)表獨立意見認為：該議案比

較真實地反映了公司日常關(guān)聯(lián)交易的情況，所預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易與公司正常經(jīng)營相關(guān)，

有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，未損害公司及其他股東的利益，所履行的審批程序符合

有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

 山推工程機械股份有限公司獨立董事：

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      王金星         劉 燕        陳愛華

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標簽： 獨立董事 山推股份