山推工程機械股份有限公司

(資料圖片)

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

                              、《上市公司治理準

則》和《公司章程》的有關規定，我們作為山推工程機械股份有限公司的獨立董事，對公

司第十屆董事會第二十次會議相關議案發表獨立董事意見如下：

  一、關于增補公司非獨立董事的獨立意見

  我們經審閱張泉先生及肖奇勝先生的個人履歷、工作經歷等有關資料后，基于獨立判

斷的立場，發表獨立意見如下：董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關規定的

要求，同意增補張泉先生、肖奇勝先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，并將該增

補事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

  我們經審閱季建國先生、朱來鎖先生、黃亞軍先生以及趙立軍先生的個人履歷、工作

經歷等有關資料后，基于獨立判斷的立場，發表獨立意見如下：公司聘任的高級管理人員

具備其行使職權相適應的任職條件；提名、審議表決程序符合法律、法規和《公司章程》

的有關規定。同意聘任季建國先生、朱來鎖先生、黃亞軍先生以及趙立軍先生為公司副總

經理，任期至本屆董事會任期結束。

  三、關于公司預計 2023 年度日常關聯交易的獨立意見

 根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》和《公司章程》的有關規定，

基于獨立判斷的立場，經審閱本次會議議案及相關資料后，發表獨立意見認為：該議案比

較真實地反映了公司日常關聯交易的情況，所預計的日常關聯交易與公司正常經營相關，

有利于公司生產經營的順利進行，未損害公司及其他股東的利益，所履行的審批程序符合

有關法律、法規的規定。

 山推工程機械股份有限公司獨立董事：

   ——————————、——————————、——————————

      王金星         劉 燕        陳愛華

查看原文公告

標簽： 獨立董事 山推股份