廣東信達律師事務所                                                     股東大會法律意見書

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                        廣東信達律師事務所

            關于新亞電子制程（廣東）股份有限公司

                              法律意見書

                                                     信達會字[2022]第 328 號

致：新亞電子制程（廣東）股份有限公司

   廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受新亞電子制程（廣東）股份

有限公司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2022 年第二次臨時

股東大會（下稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作。現根據《中華人

民共和國公司法》

       （下稱“《公司法》”）、

                  《上市公司股東大會規則》

                             （下稱“《股東

大會規則》”）以及貴公司《公司章程》的規定，按照律師業公認的業務標準、道

德規范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議

人員的資格、表決程序和表決結果等事項發表法律意見。

   一、關于本次股東大會的召集與召開

   貴公司董事會于 2022 年 12 月 9 日在《證券時報》

                                《中國證券報》

                                      《上海證券

報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亞電子制程（廣東）股份

有限公司關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。2022 年 12 月 26 日

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越梅林中心廣場（北區）1 棟 306A 如期召開。

   本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所

交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東通過深圳

證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 12 月 26 日 9:15—9:25，

間為：2022 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

   經信達律師審驗，本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》

                              《股東大會

規則》和《公司章程》的有關規定。

   二、關于本次股東大會召集人和出席會議人員資格

   經信達律師驗證，本次股東大會由貴公司第五屆董事會第二十次（臨時）會

議決定召開并發布公告，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

   現場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共 3 名，代表貴公司有表

決權股份 30,914,500 股，占貴公司有表決權股份總數（已扣除深圳市新力達電子

集團有限公司及其一致行動人放棄表決權的股份總數，下同）的 8.1581%，其中

參與表決的中小股東及股東代理人共計 0 名，代表貴公司有表決權股份 0 股，占

貴公司有表決權股份總數的 0.0000%。中小股東是指除上市公司董事、監事、高

級管理人員以及單獨或者合計持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   經信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決

權的資格合法有效。

   根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過深圳證券交易所

交易系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東共 9 名，代表貴公司有表決權股

份 39,618,000 股，占貴公司有表決權股份總數的 10.4549%，其中參與表決的中

小股東及股東代理人共計 8 名，代表貴公司有表決權股份 208,000 股，占貴公司

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有表決權股份總數的 0.0549%。

  以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格，其身份已經深圳證券交易所交

易系統和互聯網投票系統認證。

  綜上，參加本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權委托代

理人共 12 人，代表貴公司有表決權股份總數 70,532,500 股，占貴公司有表決權

股份總數的 18.6130%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計 8 名，代表

貴公司有表決權股份 208,000 股，占貴公司有表決權股份總數的 0.0549%。

  出席本次股東大會的其他人員為貴公司的部分董事、監事、高級管理人員及

信達律師。

  信達律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的

資格合法有效。

  三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果

  經信達律師驗證，本次股東大會會議通知中列明的議案為《關于公司控股子

公司收購杉杉新材料（衢州）有限公司 51%股權的議案》

                          《關于對控股子公司增

資的議案》以及《關于擬為控股子公司提供反擔保的議案》

                         。

  本次股東大會以記名投票表決方式對上述議案進行了投票表決，并按《公司

章程》和《股東大會規則》規定的程序進行計票監票。根據深圳證券信息有限公

司向貴公司提供的本次股東大會網絡投票的資料，貴公司合并統計了現場投票和

網絡投票的表決結果，當場公布表決結果。會議通知中所列議案獲本次股東大會

有效通過，表決結果如下：

案》

  出席會議有效表決股份總數 70,532,500 股；同意 70,186,000 股，占出席會議

有效表決權股份總數的 99.5087%；反對 12,000 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 0.0170%；棄權 334,500 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.4742%。

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  其中，中小股東的表決結果為：

  出席會議有效表決股份總數 208,000 股；同意 196,000 股，占出席會議中小

股東所持有效表決權股份總數的 94.2308%；反對 12,000 股，占出席會議中小股

東所持有效表決權股份總數的 5.7692%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有

效表決權股份總數的 0.0000%。

  出席會議有效表決股份總數 70,532,500 股；同意 70,186,000 股，占出席會議

有效表決權股份總數的 99.5087%；反對 12,000 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 0.0170%；棄權 334,500 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.4742%。

  其中，中小股東的表決結果為：

  出席會議有效表決股份總數 208,000 股；同意 196,000 股，占出席會議中小

股東所持有效表決權股份總數的 94.2308%；反對 12,000 股，占出席會議中小股

東所持有效表決權股份總數的 5.7692%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有

效表決權股份總數的 0.0000%。

  出席會議有效表決股份總數 70,532,500 股；同意 70,186,000 股，占出席會議

有效表決權股份總數的 99.5087%；反對 12,000 股，占出席會議有效表決權股份

總數的 0.0170%；棄權 334,500 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.4742%。

  其中，中小股東的表決結果為：

  出席會議有效表決股份總數 208,000 股；同意 196,000 股，占出席會議中小

股東所持有效表決權股份總數的 94.2308%；反對 12,000 股，占出席會議中小股

東所持有效表決權股份總數的 5.7692%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有

效表決權股份總數的 0.0000%。

  信達律師認為，本次股東大會表決程序符合有關法律法規、

                           《股東大會規則》

及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

  四、結論意見

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  綜上所述，信達認為，貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律、

行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，召集人和出席會議人員的

資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

  信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

  （以下無正文）

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《廣東信達律師事務所關于新亞電子制程（廣東）股份有限公司 2022 年第二次

臨時股東大會的法律意見書》（信達會字[2022]第 328 號）

廣東信達律師事務所

負責人：                簽字律師：

       林 曉 春                 梁 曉 華

                             郭     瓊

                            二零二二年十二月二十六日

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標簽： 新亞制程 法律意見書 臨時股東大會