證券代碼：002101            證券簡(jiǎn)稱：廣東鴻圖                  公告編號(hào)：2022-76

(資料圖)

                 廣東鴻圖科技股份有限公司

           二〇二二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2022 年 12 月 26 日（星期一）上午 9:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022 年 12 月 26 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00

—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12

月 26 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 26 日下午 15:00 的任意時(shí)間。

圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   參加本次股東大會(huì)的股東或股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì) 16 人，代表有表決權(quán)的股

份數(shù) 267,764,525 股，占公司股本總數(shù)的 50.6287%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東

或股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì) 5 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 267,257,525 股，占公司

股本總數(shù)的 50.5328 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 507,000 股，

占公司股本總數(shù)的 0.0959％。

   會(huì)議出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

  （一）審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的議案》；

   內(nèi)容詳見公司 2022 年 12 月 10 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

   表決結(jié)果：

   同意 267,748,225 股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9939%；

   反對(duì) 13,200 股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0049%；

  棄權(quán) 3,100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.0012%。

   三、律師出具的法律意見

   廣東凱成律師事務(wù)所的陳志華律師、陳子弦律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具

了法律意見書，意見如下：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公

司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東鴻圖《章程》

的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)

的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

   四、備查文件

書。

   特此公告。

                                  廣東鴻圖科技股份有限公司

                                         董事會(huì)

                                  二〇二二年十二月二十七日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 廣東鴻圖