楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600035        證券簡稱：楚天高速        公告編號：2022-048

公司債簡稱：20 楚天 01     公司債代碼：163303

【資料圖】

           湖北楚天智能交通股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 26 日

(二)    股東大會召開的地點：武漢市漢陽區四新大道 26 號湖北國展中心東塔

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由董事會召集，公司董事長王南軍先生主持會議。會議采用現場投

票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和程

序均符合《公司法》及公司章程的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  的議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                反對                 棄權

              票數         比例     票數        比例       票數        比例

                         （%）              （%）                （%）

      A股   870,980,019    100        0         0        0         0

(二)    累積投票議案表決情況

                                            得票數占出席

議案                                                  是否

   議案名稱                        得票數          會議有效表決

序號                                                  當選

                                            權的比例（%）

                                         得票數占出席

 議案                                               是否

       議案名稱                得票數           會議有效表決

 序號                                               當選

                                         權的比例（%）

                                        得票數占出席

 議案                                                是否

       議案名稱                得票數          會議有效表決

 序號                                                當選

                                        權的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                      同意                   反對          棄權

議案

        議案名稱                                   比例        比例

序號               票數        比例（%）    票數               票數

                                               （%）       （%）

     關于為控股子公

     司湖北楚天鄂東

     司提供共同擔保

     的議案

     非獨立董事候選

     人王南軍先生

     非獨立董事候選

     人劉先福先生

       非獨立董事候選

       人周安軍先生

       非獨立董事候選

       人阮一恒先生

       非獨立董事候選

       人劉剛先生

       非獨立董事候選

       人宋曉峰先生

       獨立董事候選人

       郭月梅女士

       獨立董事候選人

       徐一旻女士

       獨立董事候選人

       虞明遠先生

       股東代表監事候

       選人王海先生

       股東代表監事候

       選人李琳先生

       股東代表監事候

       選人王超女士

 (四)    關于議案表決的有關情況說明

 無

 三、     律師見證情況

 律師：劉杰、王成

       公司 2022 年第三次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資

 格、表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》

                       《股東大會規則》

                              《公司章程》

 及有關法律法規規定，本次股東大會決議合法有效。

特此公告。

        湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 智能交通