證券代碼:000537           證券簡稱:廣宇發(fā)展               公告編號:2023-001

              天津中綠電投資股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次會議

于 2022 年 12 月 28 日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出通知，并于 2023 年 1 月 4 日

以通訊表決方式召開。會議應到董事九名，實際出席董事九名。會議的召集、召開符

合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了以下議案：

  二、董事會會議審議情況

  同 意 制 訂 公 司 《 經 理 層 薪 酬 管 理 辦 法 》， 詳 見 公 司 同日 發(fā) 布 在 巨 潮 資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《天津中綠電投資股份有限公司經理層薪酬管 理辦法》。

  表決結果：出席本次會議的董事以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審

議通過了本議案。

  同 意 制 訂 公 司 《 工 資 總 額 管 理 辦 法 》， 詳 見 公 司 同 日 發(fā) 布 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《天津中綠電投資股份有限公司工資總額管理辦法》

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  表決情況：出席本次會議的董事以贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審

議通過了本議案。

  三、備查文件

  經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第三十次會議決議。

特此公告。

            天津中綠電投資股份有限公司

                  董事會

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標簽： 廣宇發(fā)展