東方鋯業: 第八屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：002167   證券簡稱：東方鋯業   公告編號：2023-004

(資料圖)

        廣東東方鋯業科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東東方鋯業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023

年1月13日以專人送達、郵件等方式向全體董事發出了召開第八屆董事會

第一次會議的通知及材料，會議于2023年1月16日上午10:00在公司總部

辦公樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到董事7人，實際

出席本次會議7人。公司監事會成員、高級管理人員列席了本次會議，經

過半數董事共同推舉，本次會議由馮立明董事主持。本次會議符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

  會議采用記名投票的方式進行表決，經與會董事表決，審議通過了

以下議案：

  一、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于選舉

公司第八屆董事會董事長的議案》

  第八屆董事會選舉馮立明先生為公司董事長，任期為自本次董事會

審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日為止。

  二、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于選舉

公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》

 第八屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考

核委員會，董事會選舉第八屆董事會專門委員會委員情況如下：

 董事會專門委員會     主任委員       委員會成員

   戰略委員會      馮立明      馮立明、黃超華、王玉法

   審計委員會      王玉法      王玉法、喬竹青、劉家祥

   提名委員會      丁浩       丁浩、馮立明、劉家祥

 薪酬與考核委員會     劉家祥      劉家祥、馮立明、丁浩

 董事會各專門委員會成員任期三年，自本次董事會會議審議通過之日

起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

  三、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任

公司聯席總經理的議案》

 經董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任馮立明先生、

黃超華先生為公司聯席總經理，任期為自本次董事會審議通過之日起至

第八屆董事會屆滿之日為止。

  四、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任

公司財務總監的議案》

 經聯席總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任喬竹青女

士為公司財務總監，任期為自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事

會屆滿之日為止。

  五、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任

公司副總經理的議案》

 經聯席總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任劉志強先

生、甘學賢先生為公司副總經理，任期為自本次董事會審議通過之日起

至第八屆董事會屆滿之日為止。

  六、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任

公司董事會秘書的議案》

  經董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會聘任張雅林女士為

公司董事會秘書，任期為自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會

屆滿之日為止。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人

數未超過公司董事總數的二分之一。

  七、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任

公司內部審計負責人的議案》

  經董事會審計委員會提名并審核，董事會聘任郭朝輝女士為公司內

部審計負責人，任期為自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆

滿之日為止。

  八、會議以贊成7票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任

公司證券事務代表的議案》

  經董事長提名，董事會聘任趙超先生為公司證券事務代表，任期為

自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日為止。

  董事長、聯席總經理馮立明先生，聯席總經理黃超華先生，財務總

監喬竹青女士和董事會專門委員會委員的個人主要簡歷詳見公司于2022

年12月28日披露的《關于董事會換屆選舉的公告》

                       （公告編號：2022-095），

其他高管人員、內部審計負責人和證券事務代表的主要簡歷附后。公司

獨立董事對本次會議聘任高級管理人員發表的獨立意見登載于巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）。

     備查文件

見。

   特此公告。

                        廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會

                               二〇二三年一月十六日

附件：

  一、部分高級管理人員簡歷

工程師。1981年9月至1986年6年在清華大學化學與化學工程系應用化學

專業學習，獲工學學士學位。1986年9月至1989年6月在中南工業大學（現

為中南大學）化學系應用化學專業攻讀研究生，獲理學碩士學位。1989

年7月至1995年3月，于珠江冶煉廠任技術員、工程師、一分廠廠長等職；

化冶煉廠任廠長，全面負責該企業的生產、技術與管理工作；2005年3

月至2007年12月，于廣東輕工職業技術學院輕化工程系精細化學專業，

任專業教師。2007年12月起于廣東東方鋯業科技股份有限公司任職，曾

任公司副總經理、樂昌分公司總經理等職務；2020年12月起任公司副總

經理。劉志強先生持有公司5,001,050股股份，與公司控股股東、實際控

制人及其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股權的股

東不存在其他關聯關系，劉志強先生不存在以下情形：（1）《公司法》

第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入

措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和

高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近

三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯

罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。不是

失信被執行人。

年至2004年于天津市圣凱工業技術發展有限公司歷任技術員、研發工程

師；2005年起于焦作市維納科技有限公司歷任總工程師、董事長兼總經

理等職務；2023年1月起任公司副總經理。甘學賢先生持有公司1,610,000

股股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人

員及其他持有公司5%以上股權的股東不存在其他關聯關系，甘學賢先生

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）

被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不

適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中

國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次

以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規

被中國證監會立案調查。不是失信被執行人。

具有中國注冊會計師（非執業會員）資格、稅務師、中國法律職業資格。

曾就職于馬應龍藥業集團股份有限公司、立信會計師事務所（特殊普通

合伙）湖北分所、方正證券股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普

通合伙）、武漢光谷烽火投資基金管理有限公司。2022年6月加入公司擔

任總經理助理。2022年9月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司

（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會

采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市

公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政

處罰；

  （5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立

案調查。不是失信被執行人。

  二、內部審計負責人簡歷

  郭朝輝，女，漢族，1972年10月出生，大專學歷，初級會計師。工

作經歷：1995年至2002年2月在焦作市化工總廠塑料制品廠工作；2002

年2月至2020年1月在龍佰集團股份有限公司財務部工作；2012年至2019

年任龍佰集團股份有限公司財務部成本科科長；2020年2月至2021年5月

任公司財務部副經理；2021年6月起任公司內部審計負責人。郭朝輝女士

持有公司1,069,000股股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、

監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股權的股東不存在其他關聯

關系，郭朝輝女士不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除之

情形，亦未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，

不是失信被執行人，符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規和規

定要求的任職條件。

  三、證券事務代表簡歷

  趙超，男，漢族，1991年1月出生，本科學歷。2016年12月取得深圳

證券交易所董事會秘書資格證書。2017年1月起任公司證券事務代表。趙

超先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員

及其他持有公司5%以上股權的股東不存在其他關聯關系，未受過中國證

監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不是失信被執行人，

不存在法律、法規等規定的不得擔任公司證券事務代表的情形，其任職

資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定。

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