廣東國立科技股份有限公司獨立董事

      關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

     根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《創業板上市公司證券發行注

(資料圖片僅供參考)

冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》等法律

法規、規范性文件及《廣東國立科技股份有限公司章程》

                        （以下簡稱“《公司章程》”）等相關

規定，作為廣東國立科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，經認真審閱相

關材料，本著認真、負責的態度，基于客觀、獨立判斷立場，我們對公司第三屆董事會第

十九次會議審議的相關事項進行核查并發表事前認可意見如下：

     一、《關于補充確認關聯方及關聯交易的議案（一）》

  經審閱《關于補充確認關聯方及關聯交易的議案（一）》及相關資料，我們認為：公

司上述關聯方認定合理，關聯交易價格按照市場公允價格定價，遵循市場規律及公開、公

平、公正的原則，不存在損害公司、股東和其他方利益的情形。基于上述，我們同意將

《關于補充確認關聯方及關聯交易的議案（一）》提交公司第三屆董事會第十九次會議審

議。

     二、《關于補充確認關聯方及關聯交易的議案（二）》

 經審議，我們認為：公司上述關聯方認定合理，關聯交易價格遵循市場規律及公開、

公平、公正的原則，不存在損害公司、股東和其他方利益的情形。基于上述，我們同意將

本次交易提交公司第三屆董事會第十九次會議審議。

  (以下無正文)

（本頁無正文，為《廣東國立科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次

會議相關事項的事前認可意見》之簽署頁）

 獨立董事：

   羅智雄          宋雪峰            牟小容

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標簽： 獨立董事