要聞：海峽創新: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：300300         證券簡稱：海峽創新            公告編號：2023-019

           海峽創新互聯網股份有限公司

(資料圖)

     關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   海峽創新互聯網股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于 2023 年 3 月 27 日

（星期一）召開公司 2023 年第二次臨時股東大會，現將會議具體事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   本次股東大會的召開已經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過。

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

   （1）現場會議召開時間：2023年3月27日（星期一）下午15:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：

所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年3月27日9:15-15:00期間的任意時間。

開。

   公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式

中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

   （1）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票為準；

   （2）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次有效網絡投票為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全 體已發

行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

會議室

  二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                             備注

  提案編碼                提案名稱                  該列打勾的欄

                                            目可以投票

非累積投票提案

過。具體內容詳見公司于同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相

關公告。

投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

  三、會議登記事項

海峽創新互聯網股份有限公司證券事務部；

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

  （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年

  會議聯系人：殷逸軒

  聯系電話：0571-89938397

  傳    真：0571-88303333

  郵    箱：hxcx@hxcx.com.cn

  通訊地址：浙江省杭州市西湖區靈隱街道天目山路 181 號天際大廈 6 層

  郵    編：310042

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  附件一：參與網絡投票的具體操作流程

  附件二：股東大會參會股東登記表

  附件三：授權委托書

                              海峽創新互聯網股份有限公司

                                       董   事   會

附件一：

                  參與網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票

的具體操作流程如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

期間的任意時間。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

          海峽創新互聯網股份有限公司

           股東大會參會股東登記表

                身份證/營業執

股東姓名/名稱

                  照號碼

股東賬戶卡號           持股數量

 聯系電話            電子郵箱

 聯系地址             郵編

是否本人參會           持股性質

                是否提交授權委

 委托人

                  托書

                          日期：   年   月   日

附件三：

                      授權委托書

海峽創新互聯網股份有限公司：

  茲委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席海峽創新互聯網股

份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并對以下議案以記名投票方式代為行使表決權。本

人/本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權

的后果均由本人/本公司承擔。

                   本次股東大會提案表決意見表

                                  備注         表決意見

提案                              該列打勾

               提案名稱

編碼                              的欄目可    同意   反對     棄權

                                 以投票

非累積投票提案

  委托股東（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

  委托股東身份證或營業執照號碼：

  委托股東持股數：                 委托股東證券賬戶號碼：

  委托人持股性質：

  受托人姓名：                  受托人身份證號碼：

  受托人簽字：

  委托日期：

  委托有效期：自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束。

附注：1、對于非累積投票提案，同意該項議案，則在該項議案“同意”欄內打“√”；反對該項議案，則在該項

議案“反對”欄內打“√”；棄權該項議案，則在該項議案“棄權”欄內打“√”。

受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

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