證券代碼：601975     證券簡(jiǎn)稱：招商南油      公告編號(hào)：臨 2023-009

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              招商局南京油運(yùn)股份有限公司

         第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  本公司于 2023 年 3 月 14 日以電子郵件的方式發(fā)出了關(guān)于召開第十屆董事會(huì)

第十六次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2023 年 3 月 24 日在南京以現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)視頻

的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 8 人，獨(dú)立董事李玉平先生因個(gè)人原

因書面授權(quán)委托獨(dú)立董事胡正良先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高

級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張翼先生主持，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議討論并通過(guò)了如下決議：

  一、通過(guò)公司 2022 年度報(bào)告全文和摘要，并同意公告。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、通過(guò)公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、通過(guò)公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、通過(guò)《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算和 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  五、通過(guò)《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

  鑒于公司 2022 年末未分配利潤(rùn)為負(fù)，本次利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配利潤(rùn)、

不轉(zhuǎn)增股本。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、通過(guò)《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  七、通過(guò)《公司 2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

  同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  八、通過(guò)《公司 2022 年合規(guī)管理體系建設(shè)工作報(bào)告》。

   同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   九、通過(guò)《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

   同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   十、通過(guò)《招商財(cái)務(wù) 2022 年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

   具體內(nèi)容詳見同日披露的《招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2022 年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)

告》。

   董事張翼、李增忠、王曉東、梅向才和丁勇為關(guān)聯(lián)董事，沒(méi)有參與此項(xiàng)議案

表決。

   同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   十一、通過(guò)《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   具體內(nèi)容詳見同日披露的《招商南油關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》

（臨 2023-011）。

   董事張翼、李增忠、王曉東、梅向才和丁勇為關(guān)聯(lián)董事，沒(méi)有參與此項(xiàng)議案

表決。

   同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   十二、通過(guò)《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的議案》。

   具體內(nèi)容詳見同日披露的《招商南油關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》

（臨 2023-012）。

   同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

                               招商局南京油運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

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