華銳精密: 關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的公告|今日快看

證券代碼：688059        證券簡稱：華銳精密           公告編號：2023-008

(資料圖片)

轉債代碼：118009        轉債簡稱：華銳轉債

              株洲華銳精密工具股份有限公司

          關于 2022 年年度利潤分配及資本公積金

                轉增股本方案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 每 10 股派發現金紅利 12 元（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股

轉增 4 股。

   ? 本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的

株洲華銳精密工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本為基數，具體日期將

在權益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉增）總額，并將另行公告具體調整情況。

   一、利潤分配方案內容

   經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所審計，截至 2022

年 12 月 31 日，公司期末可供分配利潤為人民幣 405,464,906.28 元。經董事會決

議，公司 2022 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利

潤/轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：

派發現金紅利 12 元（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 44,008,021

股，以此計算合計擬派發現金紅利 5,280.96 萬元（含稅）。本年度公司現金分紅

比例為 31.83%。

股東每 10 股轉增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 44,008,021 股，以

此計算合計擬轉增股本 17,603,208 股，轉增后公司總股本增加至 61,611,229 股。

（本次轉增股數系公司根據實際計算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公

司總股本數以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司最終登記結果為準）。

股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公

司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配（轉增）比例不變，相應調整分配（轉

增）總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

   本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。

     二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 3 月 30 日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于

及資本公積金轉增股本方案并同意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審

議。

   （二）獨立董事意見

   公司獨立董事認為：公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

充分考慮了公司實際經營業績情況、現金流狀況及資金需求等各項因素，同時考

慮投資者的合理訴求。該方案有利于回報投資者，不會影響公司正常經營和長期

發展。公司 2022 年年度利潤分配及公積金轉增股本方案符合《上市公司監管指

引 3 號—上市公司現金分紅》《科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》及《公司章程》的相關規定，本次議案審議決策程序和機制完備、分配標準

和比例明確且清晰，充分保護了中小投資者的合法權益，不存在大股東套利等不

合理情形及相關股東濫用股東權利干預公司決策的情形。

  綜上，獨立董事一致同意公司 2022 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本

方案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司于 2023 年 3 月 30 日召開第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于

情況、現金流狀況及資金需求等各項因素，同時考慮投資者的合理訴求。該方案

有利于回報投資者，不會影響公司正常經營和長期發展。同時，該方案的決策程

序、利潤分配形式和比例符合有關法律法規、《公司章程》的規定，不存在損害

中小投資者利益的情形。

  綜上，監事會同意本次年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，并同意將

該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、相關風險提示

  （一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

  本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案結合了公司發展階段、未來的資金

需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長

期發展。

  （二）其他風險說明

  本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股東大

會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                     株洲華銳精密工具股份有限公司董事會

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