世界看熱訊：日豐股份: 第四屆董事會第三十四次會議決議公告

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證券代碼：002953      證券簡稱：日豐股份       公告編號：2022-089債券代碼：128145      債券簡稱：日豐轉債              廣東日豐電纜股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四次會議于2022年9月26日在公司會議室召開。本次董事會會議通知及會議材料已于訊方式召開，本次會議應出席董事5人，實際出席董事5人，全體獨立董事以通訊的方式參加了會議。會議由董事長馮就景先生主持，全部監事和高級管理人員列席。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。  本次會議以書面表決方式進行表決。經與會董事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：一、 審議并通過《關于調整2020年限制性股票回購價格的議案》  鑒于公司已于2022年6月16日實施完畢公司2021年權益分派，根據2020年限制性股票激勵計劃的規定，對2020年限制性股票激勵計劃的回購價格進行調整，回購價格由9.736元/股調整為7.412元/股。  獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整2020年限制性股票回購價格的公告》。  公司董事李強先生、董事孟兆濱先生為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余3名董事參與表決。  表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，2票回避，議案獲得通過。二、 審議并通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》  具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》。獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第四屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》。  表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，議案獲得通過。  本議案尚需提交股東大會以特別決議審議通過。三、 審議并通過《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限  售期解除限售條件成就的議案》  根據公司2020年第三次臨時股東大會對董事會的授權，董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經成就，同意公司按照激勵計劃的相關規定為符合條件的激勵對象辦理解除限售相關事宜。本次符合條件的激勵對象共計38人，可解除限售的限制性股票數量81.50萬股，占公司目前總股本的0.26%。  獨立董事對該議案發表了同意意見，具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》。  公司董事李強先生、董事孟兆濱先生為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余3名董事參與表決。  表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，2票回避，議案獲得通過。四、 審議并通過《關于修訂<公司章程>的公告》  具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂<公司章程>的公告》。  表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，議案獲得通過。  本議案尚需提交股東大會以特別決議審議通過。五、 審議并通過《關于召開廣東日豐電纜股份有限公司2022年第二次臨時股東  大會的議案》  公司擬定于2022年10月14日召開公司2022年第二次臨時股東大會。具體內容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。  表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，議案獲得通過。六、 備查文件激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的法律意見書；激勵計劃之調整回購價格及第四次回購注銷限制性股票相關事項的法律意見書。  特此公告。                            廣東日豐電纜股份有限公司                                          董事會

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