揚州晨化新材料股份有限公司獨立董事

    關于第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、

《上市公司治理準則》等相關法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等

有關規定，作為揚州晨化新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我

們就公司第四屆董事會第三次會議相關事項進行了認真審查，發表如下獨立意見：

   一、關于核銷壞賬的獨立意見

   經核查，獨立董事認為：本次核銷的壞賬不涉及公司關聯方；公司已嚴格按

照相關法規及財務制度全額計提壞賬準備，核銷后不會對公司2022年及以前年度

損益產生影響；公司本次核銷的壞賬，能公允反映公司的財務狀況以及經營成果，

沒有損害公司和股東利益的情況，批準程序符合有關法律法規和《公司章程》的

規定。因此，同意公司本次核銷壞賬事項。

  二、關于部分募集資金投資項目延期的獨立意見

  經核查，獨立董事認為：本次對部分募集資金投資項目延期，是公司根據募集資金

投資項目的實際進展情況作出的審慎決定，延期項目不涉及項目的投資總額、用途等變

更，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在變更募集資金投向以及損害公司

股東利益的情形。公司本次部分募集資金投資項目延期事項履行了必要的決策程序，符

合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及公司

《募集資金管理制度》等規定。因此，我們一致同意公司將募集資金投資項目之“研發

大樓項目”預計可使用狀態日期由2022年10月31日延期至2023年6月30日。

（以下無正文）

（本頁無正文，為揚州晨化新材料股份有限公司《獨立董事關于公司第四屆董事會

第三次會議相關事項的獨立意見》簽字頁）

獨立董事：

        梁永進      何權中       朱曉濤

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標簽： 獨立董事 晨化股份