世界滾動(dòng):晨化股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

        揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

【資料圖】

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、

《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等

有關(guān)規(guī)定，作為揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，我

們就公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

   一、關(guān)于核銷(xiāo)壞賬的獨(dú)立意見(jiàn)

   經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次核銷(xiāo)的壞賬不涉及公司關(guān)聯(lián)方；公司已嚴(yán)格按

照相關(guān)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，核銷(xiāo)后不會(huì)對(duì)公司2022年及以前年度

損益產(chǎn)生影響；公司本次核銷(xiāo)的壞賬，能公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，

沒(méi)有損害公司和股東利益的情況，批準(zhǔn)程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。因此，同意公司本次核銷(xiāo)壞賬事項(xiàng)。

  二、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募集資金

投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，延期項(xiàng)目不涉及項(xiàng)目的投資總額、用途等變

更，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變更募集資金投向以及損害公司

股東利益的情形。公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及公司

《募集資金管理制度》等規(guī)定。因此，我們一致同意公司將募集資金投資項(xiàng)目之“研發(fā)

大樓項(xiàng)目”預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由2022年10月31日延期至2023年6月30日。

（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)

第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

        梁永進(jìn)      何權(quán)中       朱曉濤

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 晨化股份