元成股份: 元成環(huán)境股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：603388      證券簡稱：元成股份         公告編號：2022-084

【資料圖】

                 元成環(huán)境股份有限公司

              第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  元成環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2022

年 10 月 28 日上午 10 點(diǎn) 30 分在浙江省杭州市慶春東路 2-6 號杭州金投金融大廈

子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會(huì)議由董事長祝昌人

先生召集，會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，公司部分監(jiān)事和高級管理

人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  會(huì)議由董事長祝昌人先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

  一、   審議通過《元成環(huán)境股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告》，同意公司

  議案表決情況：本議案有效表決票 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                              元成環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 元成股份