證券代碼：603388      證券簡稱：元成股份         公告編號：2022-084

【資料圖】

                 元成環境股份有限公司

              第五屆董事會第五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  元成環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于 2022

年 10 月 28 日上午 10 點 30 分在浙江省杭州市慶春東路 2-6 號杭州金投金融大廈

子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長祝昌人

先生召集，會議應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，公司部分監事和高級管理

人員列席了本次會議。本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

  會議由董事長祝昌人先生主持，經與會董事認真審議，形成以下決議：

  一、   審議通過《元成環境股份有限公司 2022 年第三季度報告》，同意公司

  議案表決情況：本議案有效表決票 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                              元成環境股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 元成股份