證券代碼：605378     證券簡(jiǎn)稱：野馬電池     公告編號(hào)：2022-034

(資料圖)

              浙江野馬電池股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年11月18日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 11 月 18 日 8 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道榮吉路 818 號(hào)公司會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 18 日

                至 2022 年 11 月 18 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

  范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號(hào)               議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已于 2022 年 10 月 28 日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二

  屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并于 2022 年 10 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)

  站等媒體上披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱         股權(quán)登記日

       Ａ股      605378   野馬電池         2022/11/14

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

   （一）登記方法

人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)（委托書(shū)格式請(qǐng)參見(jiàn)附件 1：授權(quán)委托書(shū)）、委

托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū)（委托書(shū)格式

請(qǐng)參見(jiàn)附件 1：授權(quán)委托書(shū)）、委托法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東帳

戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

   （二）登記時(shí)間

   符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持有關(guān)證明于 2022 年 11 月 16 日（上午 8:00-

   （三）登記地點(diǎn)

   浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道榮吉路 818 號(hào)浙江野馬電池股份有限公司 3

號(hào)會(huì)議室。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：李丹磊

  聯(lián)系電話：0574-86593264

  傳真：0574-86593270

  EMAIL 地址：dsb@mustangbattery.com

  聯(lián)系地址：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道榮吉路 818 號(hào)

特此公告。

                                    浙江野馬電池股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                 授權(quán)委托書(shū)

浙江野馬電池股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 18

日召開(kāi)的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱               同意 反對(duì) 棄權(quán)

           案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司