通訊！格科微: 格科微有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688728     證券簡稱：格科微     公告編號：2022-027

(資料圖)

                格科微有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月15日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合，建議股東優(yōu)先采取網(wǎng)絡(luò)投票的方式。

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2022 年 11 月 15 日    14 點 00 分

   召開地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)盛夏路 560 號 2 幢 11 層 1111 會議

室。

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 15 日

                至 2022 年 11 月 15 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                     投票股東類型

    序號                   議案名稱

                                                       A 股股東

非累積投票議案

以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議審議通過。本次股東大會審議的相

關(guān)內(nèi)容已于 2022 年 10 月 31 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中

國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在 2022

年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載

《格科微有限公司 2022 年第一次臨時股東大會會議材料》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：Uni-sky Holding Limited；Cosmos L.P.；New

Cosmos L.P.；H&S Technologies Ltd.；FORTUNE TIME VENTURE LIMITED

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場方式、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

      A股       688728   格科微        2022/11/4

（二） 公司董事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東

及股東代理人需提前登記確認(rèn)。

（一）登記時間

（二）登記方式

(1) 自然人股東本人出席：本人身份證件原件、本人身份證件復(fù)印件（本人簽字）、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(2) 自然人股東委托代理人出席：代理人身份證件原件、代理人身份證件復(fù)印件

（代理人簽字）、股東身份證件復(fù)印件（股東簽字）、授權(quán)委托書（格式詳見附件，

下同）及股東股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(3) 非自然人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人本人出席：本人身份證件

原件、本人身份證件復(fù)印件（本人簽字）、股東營業(yè)執(zhí)照/注冊證書或其他主體資

格證明復(fù)印件（加蓋股東公章）、證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人

資格的有效證明原件（加蓋股東公章）、股東股票賬戶卡原件（如有）等持股證

明；

(4) 非自然人股東委托代理人出席：代理人身份證件原件、代理人身份證件復(fù)印

件（代理人簽字）、股東營業(yè)執(zhí)照/注冊證書或其他主體資格證明復(fù)印件（加蓋股

東公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人依法出具并加蓋公章）、

證明出具委托書的人士具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人資格的有效證明

原件（加蓋股東公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(5) 上述登記材料中涉及授權(quán)委托書的，如股東為外籍自然人或根據(jù)境外法律設(shè)

立的實體，則其出具的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東所在地國家或地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)出

具的公證文書或律師出具的見證文書予以認(rèn)證；如公證文書為外文，亦需提供有

資質(zhì)的機(jī)構(gòu)翻譯的中文譯本。公證文件及其中文譯本（如適用）的原件一份由公

司留存。

股東可在登記時間結(jié)束前，將上述登記文件掃描件發(fā)送至公司郵箱

（gddj@gcoreinc.com），郵件主題請注明“股東大會”，郵件正文請寫明股東名稱/

姓名（全稱）、持股數(shù)量、聯(lián)系電話。電子郵件到達(dá)公司信箱的時間應(yīng)不晚于 2022

年 11 月 5 日下午 17:30，電子郵件到達(dá)公司郵箱的時間，以公司電子郵箱顯示的

接收時間為準(zhǔn)。登記資料經(jīng)審核符合要求的，公司將通過前述郵箱告知已成功完

成登記；登記資料不符合要求的，公司將通過前述郵箱通知進(jìn)行補(bǔ)充、調(diào)整，或

告知不具備參會資格。股東的參會登記結(jié)果以公司郵箱的通知為準(zhǔn)。

公司不接受電話方式辦理登記。股東或代理人通過郵件方式辦理登記后，出席會

議當(dāng)天仍需準(zhǔn)備好上述登記材料原件以供查驗。

(三) 注意事項

用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

性證明，并于進(jìn)入會場前完成抗原檢測。

參與股東大會的登記資料或提供相關(guān)咨詢，不用于辦理或咨詢其他事宜，本次股

東大會結(jié)束后將暫停使用。股東如需咨詢股東登記以外的其他事項，請聯(lián)系公司

公告的聯(lián)系電話及電子信箱。

六、    其他事項

（一）聯(lián)系方式

通訊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)盛夏路 560 號 2 幢第 11 層整層、第 12

層整層

聯(lián)系電話：0573-8460 7776 轉(zhuǎn) 58957

電子信箱：gddj@gcoreinc.com

聯(lián) 系 人：謝丹荔、張辰

（二）參會費(fèi)用及到場時間

股東或代理人參加會議所產(chǎn)生的費(fèi)用自理，會議當(dāng)天，請參會股東攜帶相關(guān)登記

資料提前半小時至?xí)h現(xiàn)場辦理簽到等事宜。

 特此公告。

           格科微有限公司董事會

附件：授權(quán)委托書

附件：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

格科微有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召

開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號           非累積投票議案名稱             同意     反對   棄權(quán)

         的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                            委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 有限公司