藥康生物: 關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

證券代碼：688046           證券簡稱：藥康生物    公告編號(hào)：2022-031

         江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2022年11月14日至2022年11月15 日 （ 上 午

   ?   征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意

   ?   征集人未持有公司股票

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）頒布的 《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定， 并按照

江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨(dú)立董 事的委

托，獨(dú)立董事余波先生作為征集人，就公司擬于 2022 年 11 月 18 日召開的 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

     一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

   （一）征集人的基本情況

下：

   男，1970 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，南京大學(xué)管理學(xué)專業(yè)博士。

余波先生于 2012 年 1 月至 2017 年 10 月任南京紫金科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司

副總經(jīng)理；2017 年 11 月至 2020 年 10 月任南京金光紫金創(chuàng)業(yè)投資管理有限

公司總經(jīng)理；2021 年 5 月至今擔(dān)任南京東南投資基金管理有限公司總經(jīng)濟(jì)師；

濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān) 聯(lián)人以

及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

  （二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見及理由

  征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于 2022 年 10 月 27 日召開的第一屆

董事會(huì)第十五次會(huì)議，并且對(duì)與公司實(shí)施 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡

稱“本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)的《關(guān)于公司<2022 年限制性股 票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等三項(xiàng)議案均投了同意票，并發(fā)表了 同意公

司實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見。

  征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā) 展，形

成對(duì)公司高層管理人員、中層管理人員及核心研發(fā)技術(shù)人員的長效激勵(lì) 機(jī)制，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次限制 性股票

激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì) 對(duì)象的

條件。

  二、本次股東大會(huì)的基本情況

  （一）會(huì)議召開時(shí)間：

     公司本次股東大會(huì)采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系 統(tǒng)投票

平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11 :30，

     （二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)

     江蘇省南京市江北新區(qū)學(xué)府路 12 號(hào)

     （三）需征集委托投票權(quán)的議案

                                                投票股東類型

序號(hào)                    議案名稱

                                                 A 股股東

                       非累積投票議案

        《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

        及其摘要的議案》

        《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

        管理辦法>的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年限

        制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

     本次股東大會(huì)召開的具體情況，詳見公司于 2022 年 10 月 31 日在上海證券

交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》（公告編號(hào)：2022-032）。

     三、征集方案

     征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程 》規(guī)定

制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

     （一）征集對(duì)象

     截至 2022 年 11 月 10 日下午交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

     （二）征集時(shí)間

   （三）征集方式

   采用公開方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上發(fā)

布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

   （四）征集程序

寫《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書 ”）。

委托書及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)由公司董事會(huì)辦公室簽收授權(quán) 委托書

及其他相關(guān)文件：

   （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人 股東按

本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

   （2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托

書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

   （3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公

證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位 法人代

表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào) 告書指

定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì) 辦公室

收到時(shí)間為準(zhǔn)。

   委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

  地址：江蘇省南京市江北新區(qū)學(xué)府路 12 號(hào)

  收件人：曾令武

  郵政編碼：210000

  聯(lián)系電話：025-58265927

  傳真：025-58265927

  請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話 和聯(lián)系

人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣

  （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核 ，全部

滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人且其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一 次簽署

的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為 有效，

無法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行 確認(rèn)，

通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無效；

人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無投票權(quán)。

  （六）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下 辦法處

理：

之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征 集人的

授權(quán)委托自動(dòng)失效；

且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委 托的，

則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí) 間截止

之前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托 為唯一

有效的授權(quán)委托；

意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中選擇一項(xiàng)并打“√”，選擇一項(xiàng)以上或未選 擇的，

則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

  （七）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì) 股東根

據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件 上的簽

字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或 股東授

權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托 書和相

關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。

 特此公告。

                               征集人：余波

附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

附件：

          江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司

        獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

     本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集投票權(quán)制作并公告的《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司 關(guān)于獨(dú)

立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》《江蘇集萃藥康生物科技股份有限 公司關(guān)

于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票

權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

     本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托江蘇集萃藥康生物科技股份有限

公司獨(dú)立董事余波作為本人/本公司的代理人出席江蘇集萃藥康生物科技股份有

限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事

項(xiàng)行使表決權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

序號(hào)           非累積投票議案名稱          同意   反對(duì)   棄權(quán)

      《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

      案）>及其摘要的議案》

      《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

      考核管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022

      年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

     （委托人應(yīng)當(dāng)就每一議案表示授權(quán)意見，具體授權(quán)以對(duì)應(yīng)格內(nèi)“√” 為準(zhǔn)，

選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，對(duì)于同一議案，三者中只 能選其

一，選擇超過一項(xiàng)或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。）

     委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：

     委托股東身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：

     委托股東持股數(shù)：

     委托股東證券賬戶號(hào)：

     簽署日期：

     本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

查看原文公告

標(biāo)簽： 公開征集 獨(dú)立董事