證券代碼：

                    鹿山新材               公告編號：

(資料圖片僅供參考)

           廣州鹿山新材料股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月15日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次

  （二）股東大會召集人：董事會

  （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

  （四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2022 年 11 月 15 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔北路 22 號公司 301 會議室

  （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 15 日

                  至 2022 年 11 月 15 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     （七）涉及公開征集股東投票權(quán)

     不涉及

二、     會議審議事項(xiàng)

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號                       議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

      供擔(dān)保額度的議案》

      案》

       上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議

    審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼          股票簡稱        股權(quán)登記日

      Ａ股       603051        鹿山新材         2022/11/8

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員

五、    會議登記方法

  （一）個人股東親自出席的，應(yīng)出示本人身份證和股東帳戶卡；委托他人出

席的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和股東帳戶卡。法人/合伙企業(yè)股東出席的，

應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人

出席會議，法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法

人/合伙企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶卡；委托代理人出席的，代理人還

應(yīng)提供本人身份證、法人/合伙企業(yè)股東單位依法出具的書面授權(quán)委托書。

  （二）登記時間：2022 年 11 月 10 日上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:00；

  （三）登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

  登記和聯(lián)系地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔北路 22 號公司 301 會議室

  電話：020-82107339

  傳真：020-82266247

六、   其他事項(xiàng)

  出席現(xiàn)場會議股東的食宿及交通費(fèi)自理。

  特此公告。

                        廣州鹿山新材料股份有限公司董事會

  附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

廣州鹿山新材料股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 15

日召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                同意    反對           棄權(quán)

     授信額度及增加為子公司提供擔(dān)保額度的

     議案》

     簽署<項(xiàng)目投資協(xié)議書>的議案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年    月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司