每日焦點！數碼視訊: 數碼視訊第六屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：300079       證券簡稱：數碼視訊            公告編號：2022-039

              北京數碼視訊科技股份有限公司

              第六屆董事會第一次會議決議公告

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    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京數碼視訊科技股份有限公司（以下稱“公司”或“數碼視訊”）第六屆

董事會第一次會議于 2022 年 11 月 9 日下午 16:30 在北京市海淀區東北旺西路 8

號中關村軟件園 4 號樓 AB 座和頤至尊-中關村軟件園國際會議中心店四層第二

會議室以現場會議結合通訊會議的方式召開，公司于 2022 年 11 月 4 日以電話和

電子郵件的方式向全體董事發出了會議通知。會議由鄭海濤先生主持，應出席董

事 7 名，實際出席董事 7 名，其中出席現場會議的董事 5 名，以通訊方式出席的

董事 2 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公

司章程》的規定。

    本次會議審議并通過了如下議案：

    根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創業板上市公司規范運作》等相關

法規和《公司章程》的有關規定，公司董事會設董事長一名，現選舉鄭海濤先生

為第六屆董事會董事長, 任期同第六屆董事會。

    表決結果為同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

   董事會下設四個專業委員會，分別是戰略委員會、提名委員會、審計委員會、

薪酬與考核委員會。各委員會成員名單如下：

   戰略委員會委員：鄭海濤先生（主任）、郭忠武先生、龍彧先生；

   提名委員會委員：龍彧先生（主任）、鄭海濤先生、顧奮玲女士；

   審計委員會委員：顧奮玲女士（主任）、張任軍先生、郭忠武先生；

   薪酬與考核委員會委員：張任軍先生（主任）、鄭海濤先生、顧奮玲女士。

   表決結果為同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

證券代碼：300079       證券簡稱：數碼視訊      公告編號：2022-039

    根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創業板上市公司規范運作》等相關

法規和《公司章程》的有關規定，聘任鄭海濤先生為公司總經理，任期自本次董

事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿。

    表決結果為同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

    根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創業板上市公司規范運作》等相關

法規和《公司章程》的有關規定，聘任孫鵬程先生和姚志堅先生為公司副總經理，

任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿。

    表決結果為同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

    根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創業板上市公司規范運作》等相關

法規和《公司章程》的有關規定，聘任姚志堅先生為公司董事會秘書，任期自本

次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿。

    表決結果為同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

    根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創業板上市公司規范運作》等相關

法規和《公司章程》的有關規定，聘任孫鵬程先生為公司財務總監，任期自本次

董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿。

    表決結果為同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

    根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創業板上市公司規范運作》等相關

法規和《公司章程》的有關規定，聘任李丹女士為公司證券職務代表，任期自本

證券代碼：300079                    證券簡稱：數碼視訊              公告編號：2022-039

次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿。

     表決結果為同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

     根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號--創業板上市公司規范運作》等相關

法規和《公司章程》的有關規定，聘任裴娜女士為公司內部審計負責人，任期自

本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿。

     表決結果為同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

    《數碼視訊關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事

務代表、內部審計負責人的公告》（公告編號：2022-040），詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    特此公告。

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                                                 董事會

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