證券代碼：300079       證券簡(jiǎn)稱：數(shù)碼視訊            公告編號(hào)：2022-039

              北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司

              第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司（以下稱“公司”或“數(shù)碼視訊”）第六屆

董事會(huì)第一次會(huì)議于 2022 年 11 月 9 日下午 16:30 在北京市海淀區(qū)東北旺西路 8

號(hào)中關(guān)村軟件園 4 號(hào)樓 AB 座和頤至尊-中關(guān)村軟件園國(guó)際會(huì)議中心店四層第二

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開，公司于 2022 年 11 月 4 日以電話和

電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議由鄭海濤先生主持，應(yīng)出席董

事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 5 名，以通訊方式出席的

董事 2 名。會(huì)議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

    本次會(huì)議審議并通過了如下議案：

    根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，現(xiàn)選舉鄭海濤先生

為第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng), 任期同第六屆董事會(huì)。

    表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

   董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，分別是戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、

薪酬與考核委員會(huì)。各委員會(huì)成員名單如下：

   戰(zhàn)略委員會(huì)委員：鄭海濤先生（主任）、郭忠武先生、龍彧先生；

   提名委員會(huì)委員：龍彧先生（主任）、鄭海濤先生、顧奮玲女士；

   審計(jì)委員會(huì)委員：顧奮玲女士（主任）、張任軍先生、郭忠武先生；

   薪酬與考核委員會(huì)委員：張任軍先生（主任）、鄭海濤先生、顧奮玲女士。

   表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

證券代碼：300079       證券簡(jiǎn)稱：數(shù)碼視訊      公告編號(hào)：2022-039

    根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任鄭海濤先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董

事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿。

    表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

    根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任孫鵬程先生和姚志堅(jiān)先生為公司副總經(jīng)理，

任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿。

    表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

    根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任姚志堅(jiān)先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本

次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿。

    表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

    根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任孫鵬程先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次

董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿。

    表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

    根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任李丹女士為公司證券職務(wù)代表，任期自本

證券代碼：300079                    證券簡(jiǎn)稱：數(shù)碼視訊              公告編號(hào)：2022-039

次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿。

     表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

     根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任裴娜女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期自

本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿。

     表決結(jié)果為同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

    《數(shù)碼視訊關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員、證券事

務(wù)代表、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2022-040），詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    特此公告。

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                                                 董事會(huì)

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