香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本文件的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性

或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本文件全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚

賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

(相關(guān)資料圖)

             招商銀行股份有限公司

        CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

           （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

               （H股股票代碼：03968）

               董事名單與其角色和職能

招商銀行股份有限公司董事會(huì)（「董事會(huì)」）成員茲載列如下：

非執(zhí)行董事

繆建民（董事長）

胡建華

周松

洪小源

張健

蘇敏

孫雲(yún)飛

陳冬

執(zhí)行董事

王良（行長兼首席執(zhí)行官、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書）

獨(dú)立非執(zhí)行董事

王仕雄

李孟剛

劉俏

田宏啟

李朝鮮

史永東

董事會(huì)設(shè)立六個(gè)專門委員會(huì)。下表提供各董事會(huì)成員在該等委員會(huì)中所擔(dān)任的職

位：

          委員會(huì)                                    關(guān)聯(lián)交易

                             薪酬     風(fēng)險(xiǎn)與          管理與

                戰(zhàn)略    提名                   審計(jì)

                            與考核     資本管理         消費(fèi)者

                委員會(huì)   委員會(huì)                  委員會(huì)

                            委員會(huì)     委員會(huì)          權(quán)益保護(hù)

 董事                                              委員會(huì)

 非執(zhí)行董事

 繆建民             C     M

 胡建華             M

 周松              M                          M

 洪小源                            M    C

 張健                                  M

 蘇敏                                               M

 孫雲(yún)飛                                        M

 陳冬                             M    M

 執(zhí)行董事

 王良              M     M             M

 獨(dú)立非執(zhí)行董事

 王仕雄                   C                    M     M

 李孟剛                   M        C           M

 劉俏                    M        M    M

 田宏啟                                        C     M

 李朝鮮             M              M                 C

 史永東                                 M      M

附註：

(1)   C   有關(guān)委員會(huì)的主任

(2)   M   有關(guān)委員會(huì)的成員

(3)   李德林先生尚待中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)其董事任職資格後方能正式履職。正式

      履職後，李德林先生將擔(dān)任關(guān)聯(lián)交易管理與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)委員。

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標(biāo)簽： 招商銀行 股份有限公司