亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

 關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會發布的《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上

市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范

運作》及《公司章程》等法律法規的規定，我們作為亞鉀國際投資（廣州）股份

有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）的獨立董事，認真審閱了本次會

議的相關資料，基于獨立、客觀、公正的立場，現就會議審議相關事項發表獨立

意見如下：

  一、關于擬變更會計師事務所的獨立意見

  鑒于原聘任的致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）

已連續2年為公司提供審計服務，審計服務合同已到期，綜合考慮公司未來業務

發展和審計工作需要，經對大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大

華所”）具體情況進行認真核查，我們認為：大華所具有中國證監會許可的證券、

期貨相關業務的執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和足夠的獨立

性、專業勝任能力、投資者保護能力，能夠獨立、客觀、公正地對公司財務狀況、

內部控制情況進行評價，能夠滿足公司2022年度財務報表審計和內部控制審計工

作的要求。公司本次變更會計師事務所理由正當、合規，審議程序符合相關法律

法規的有關規定，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，我們一致同意聘任大華所為公司2022年度審計機構，并將本議案提交

公司股東大會審議。

                獨立董事：趙天博、王軍、潘同文、朱武祥

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標簽： 獨立董事