證券代碼：688116           證券簡稱：天奈科技           公告編號：2023-001

轉債代碼：118005           債券簡稱：天奈轉債

(相關資料圖)

               江蘇天奈科技股份有限公司

            關于可轉債轉股結果暨股份變動公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   轉股情況：江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天奈科技”）向

    不特定對象發行可轉換公司債券“天奈轉債”自 2022 年 8 月 9 日開始轉股，

    自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，“天奈轉債”共有人民幣 1,000

    元已轉換為公司股票，轉股數量為 6 股，占“天奈轉債”轉股前公司已發行股

    份總額的 0.000003%。

?   累計轉股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，“天奈轉債”累計有人民幣 38,000

    元已轉換為公司股票，轉股數量為 243 股，占“天奈轉債”轉股前公司已發行

    股份總額的 0.000105%。

?   未轉股可轉債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，“天奈轉債”尚未轉股的可轉

    債金額為人民幣 829,962,000 元，占“天奈轉債”發行總量的 99.9954%。

    一、可轉債發行上市情況

    經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕3679 號文同意注冊，公司

于 2022 年 1 月 27 日向不特定對象發行了 830 萬張可轉換公司債券，每張面

值 100 元，發行總額 83,000.00 萬元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自

發行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。

    經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕48 號文同意，公司 83,000.00

萬元可轉換公司債券于 2022 年 3 月 1 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

      簡稱“天奈轉債”，債券代碼“118005”。

         根據有關規定和《江蘇天奈科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換

      公司債券募集說明書》的約定，公司向不特定對象發行可轉換公司債券“天奈

      轉債”自 2022 年 8 月 9 日起可轉換為公司股份，轉股期間為 2022 年 8 月 9 日

      至 2028 年 1 月 26 日。“天奈轉債”的初始轉股價格為 153.67 元/股，因公司實

      施 2021 年年度權益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈轉債”轉股價格將從

      （www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關于 2021 年度權益分

      派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-040）。

         因公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期和首次授予

      部分第二個歸屬期第一次歸屬的股份登記，自 2022 年 12 月 21 日起轉股價格由

      海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司關于

      可轉換公司債券“天奈轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2022-089）。

      二、可轉債本次轉股情況

         公司向不特定對象發行的可轉換公司債券“天奈轉債”的轉股期為 2022 年 8

      月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間，“天

      奈轉債”共有人民幣 1,000 元已轉換為公司股票，轉股數量為 6 股，占“天奈轉債”

      轉股前公司已發行股份總額的 0.000003%。

         截至 2022 年 12 月 31 日，“天奈轉債”尚未轉股的可轉債金額為人民幣

         三、股本變動情況

                                                            單位：股

                         變動前           本次可轉債轉                變動后

      股份類別

                   （2022 年 9 月 30 日）        股         （2022 年 12 月 31 日）

有限售條件流通股                   0                0                  0

無限售條件流通股               232,229,423          6              232,521,059

總股本                    232,229,423          6              232,521,059

  注：2022 年 12 月，公司完成了 2020 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本

激勵計劃”）預留授予部分第一個歸屬期及首次授予部分第二個歸屬期第一次歸

屬的股份登記工作，共歸屬 291,630 股無限售條件流通股并于 2022 年 12 月 20

日上市流通（其中預留授予部分第一個歸屬期歸屬 60,450 股，首次授予部分第

二個歸屬期第一次歸屬 231,180 股）。具體內容詳見公司 2022 年 12 月 16 日披

露于上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的《江蘇天奈科技股份有限公司關

于 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期及首次授予部分第二

個歸屬期第一次歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-086）。

  四、其他

  投資者如需了解“天奈轉債”的詳細情況，請查閱公司于 2022 年 1 月 25 日

在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇天奈科技股份有限公司

向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書》。

  聯系部門：證券部

  聯系電話：0511-81989986

  聯系郵箱：stock@cnanotechnology.com

  特此公告。

                                   江蘇天奈科技股份有限公司董事會

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標簽： 股份變動 轉債轉股