ST天馬: 關于第七屆董事會第三十一次臨時會議相關事項的獨立意見

         天馬軸承集團股份有限公司獨立董事

【資料圖】

  根據《公司法》、

         《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                               《深圳證

券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規的要求，我們作為天馬

軸承集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立、客觀判斷的

原則，現就公司第七屆董事會第三十一次臨時會議相關事項審議的關于受讓淄博

璉儒基金部分合伙份額暨關聯交易事項發表如下獨立意見：

  為增加公司的盈利渠道、增強公司盈利能力，公司附屬機構徐州市潤熙管理

咨詢合伙企業（有限合伙）擬以 0 元對價受讓關聯方海南齊機科技有限公司持有

的淄博璉儒創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“淄博璉儒基金”）的合伙

份額，再實繳出資淄博璉儒基金，實質是以市場價格持有合伙基金份額，因此本

次關聯交易價格公允，遵循了公平合理的原則，沒有損害公司利益或中小股東利

益的情形，不影響公司獨立性；董事會審議相關議案時，相關關聯董事均進行了

回避表決，董事會的表決程序合法、合規。因此我們同意公司本次受讓份額的關

聯交易事項。

                      獨立董事：海洋、高巖、孔全順

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