超圖軟件: 關于2022年利潤分配預案的公告

證券代碼：300036           證券簡稱：超圖軟件              公告編號：2023-007

                    北京超圖軟件股份有限公司

                關于 2022 年利潤分配預案的公告

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召開

第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《2022 年利潤分配預案》， 現將相關

事宜公告如下：

    一、公司利潤分配預案基本情況

   根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年審計報告，截至 2022

年 12 月 31 日，2022 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-338,643,060.13

元 ， 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 凈 額 -115,729,458.99 元 ， 未 分 配 利 潤 為

   公司2022 年度利潤分配預案擬為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本

公積金轉增股本，該利潤分配預案尚需提交2022年度股東大會審議。

    二、2022 年度擬不進行利潤分配的原因

   根據《公司章程》及《關于公司未來三年（2020年-2022年）股東分紅回報

規劃》的規定，現金分紅的條件之一為：當年盈利且年度實現的可分配利潤（即

公司彌補虧損、提取公積金所余的稅后利潤）為正值。

   鑒于公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值、經營活動產生的現

金流量凈額為負值的實際情況，不滿足現金分紅條件。綜合考慮公司當前業務發

展情況，為滿足公司后續日常經營發展對資金的需求，保障公司中長期發展戰略

的順利實施，增強公司抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，從而

更好地維護全體股東的長遠利益，公司董事會擬定2022年度利潤分配預案為：不

派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

    三、本次利潤分配預案的決策程序

   公司第五屆董事會第十七次會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果，

審議通過了《2022 年利潤分配預案》，并同意將該預案提交公司股東大會審議。

  公司第五屆監事會第十二次會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果，

審議通過了《2022 年利潤分配預案》。

  獨立董事認為：董事會綜合考慮公司的經營現狀和未來發展規劃，提出的公

司2022年度不進行利潤分配的預案符合公司實際情況，符合《公司章程》確定的

現金分紅政策、相關法律法規的相關規定以及公司的分紅規劃，該利潤分配預案

具備合法性、合規性、合理性，沒有損害公司和中小投資者利益的情況，有利于

公司的長遠發展。同意公司董事會的利潤分配預案，同意提交公司股東大會審議。

  四、其他

  本次利潤分配方案尚需經公司 2022 年度股東大會審議通過后方可實施。

  五、備查文件

  特此公告。

                         北京超圖軟件股份有限公司

                              董 事 會

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