證券代碼：688187（A 股）   證券簡稱：時代電氣 （A 股）   公告編號：2022-043

證券代碼： 3898（H 股）    證券簡稱:時代電氣（H 股）

【資料圖】

         株洲中車時代電氣股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 10 月 21 日

（二） 股東大會召開的地點：株洲市石峰區時代路時代賓館中車時代黨校 301

室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                           35

    其中：A 股股東人數                                    34

       境外上市外資股(H 股)股東人數                            1

普通股股東所持有表決權數量                            954,815,513

    其中：A 股股東所持有表決權數量                     692,541,673

       境外上市外資股(H 股)股東所持有表決權數量            262,273,840

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）                         67.419194

  其中：A 股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的

比例（%）

        境外上市外資股(H 股)股東所持有表決權數量占

公司表決權數量的比例（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長李東林先生主持，大會采用現場投票和網絡

投票相結合的表決方式進行表決，本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表

決程序均符合《公司法》及《株洲中車時代電氣股份有限公司章程》的規定，會

議合法有效。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

關人員列席了本次會議。

二、     議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意                    反對              棄權

股東類型

            票數   比例（%）            票數 比例（%）        票數  比例（%）

  A股     692,541,673 100.000000    0   0.000000     0    0.000000

    H股     261,790,540   99.815727         0     0.000000     483,300       0.184273

普通股合計      954,332,213   99.949383         0     0.000000     483,300       0.050617

    審議結果：通過

    表決情況：

                   同意                     反對                         棄權

股東類型

                票數   比例（%）             票數   比例（%）                 票數  比例（%）

    A股     691,054,485 99.785257 1,487,188 0.214743                     0 0.000000

    H股     261,489,440 99.700923      301,100 0.114804 483,300 0.184273

普通股合計      952,543,925 99.762091 1,788,288 0.187292 483,300 0.050617

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議                         同意                          反對                    棄權

案

         議案名稱                                                          票

序                  票數          比例（%）            票數         比例（%）            比例（%）

                                                                       數

號

     開國先生為

     本公司獨立

     非執行董事

     的議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

股東及股東代表持有效表決權股權的 1/2 以上審議通過。

三、   律師見證情況

    律師：吳鋼、蘇致富

株洲中車時代電氣股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東

大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、

《股東大會規則》、

        《治理準則》、

              《規范運作指引》等法律、行政法規、規范性文

件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

 特此公告。

                  株洲中車時代電氣股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司