世界聚焦：杰創(chuàng)智能: 關于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：301248       證券簡稱：杰創(chuàng)智能         公告編號：2022-060

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

《關于提請召開2022年第五次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

     (1)現(xiàn)場會議召開時間為：2022年12月7日(星期三)下午14:30開始。

     (2)網(wǎng)絡投票時間為：2022年12月7日(星期三)。

     其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年12月

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時

間。

     ( 1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過委托書(見附件)委托他

人出席現(xiàn)場會議。

     (2)網(wǎng)絡投票：本次2022年第五次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述

網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

     (3)同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，不能重復投

票，若同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

    (1)截至2022年12月2日(星期五)下午收市時，在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股

東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的

股東。

    (2)本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

    (3)本公司聘請的見證律師。

                                        備注

提案編碼                                  該列打勾的欄目

                                        可以投票

                    非累積投票提案

        《關于變更公司經(jīng)營范圍、住所、修訂<公司章程>并辦理工

        商變更登記的議案》

    上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，會議程序合法，會議

資料完備。具體內容詳見公司于2022年11月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告及

文件。

    (1)全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會

議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    (2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

    法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印

件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

     法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代

表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理

登記手續(xù)；

     (3)自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身

份證辦理登記手續(xù)；

     (4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。信函或傳真須

在2022年12月6日(星期二)下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司(

登記時間以收到傳真或信函時間為準)，不接受電話登記，傳真登記請發(fā)送傳真

后電話確認。

              杰創(chuàng)智能科技股份有限公司董事會辦公室。

會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。近期，全國多個省份仍存在新冠肺炎本土確

診病例，為貫徹有關特殊時期做好中小投資者保護工作的要求，降低公共衛(wèi)生

風險及個人感染風險，公司建議股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡投票的方式參加本次股東大

會；如參加現(xiàn)場會議，股東及股東代表須遵守疫情防控的相關政策及要求，并

做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、

體溫檢測、佩戴口罩等防疫工作要求。

  聯(lián)系人：嚴福洋

  聯(lián)系電話：020-83982136

  傳真號碼：020-83982123

  電子郵箱：jcir@nexwise.com.cn

  通訊地址：廣州市黃埔區(qū)瑞祥路88號 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司董事會辦

公室

     郵政編碼：510535

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)

絡投票的具體操作見附件一。

   附件：

  特此公告。

                               杰創(chuàng)智能科技股份有限公司

                                            董事會

見為：同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

任意時間。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

股東姓名或名稱

身份證號碼/統(tǒng)一社會信

用代碼

股東賬號                      持股數(shù)量

聯(lián)系電話

聯(lián)系地址

是否本人參會                    是          否

                          代理人

代理人姓名

                          聯(lián)系電話

代理人身份證號碼

代理人聯(lián)系地址

股東簽字(法人股東蓋章)：

                                 年   月   日

  注：

郵寄或專人送達的方式送達至公司董事會辦公室，公司不接受電話登記；

            杰創(chuàng)智能科技股份有限公司董事會辦公室

            郵政編碼：510535

       茲全權委托【         】先生(女士)代表本人(本公司)出席杰創(chuàng)智能科技

   股份有限公司2022年12月7日14:30時召開的2022年第五次臨時股東大會，并代表本人

   依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，

   受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀薄?/p>

       本人(或本單位)對下述議案的投票意見如下：

       請股東將表決意見以“ √ ”填在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格

      內。

                 非累積投票提案

           辦理工商變更登記的議案》

   委托人股東賬號：                      委托人持有股數(shù)：      股

   委托人身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照注冊號)：

   受托人(簽名)：                       受托人身份證號：

   委托人姓名或名稱(簽章)：

   委托日期：         年   月     日      電   話：

   注：1、本授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束

            止。

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標簽： 臨時股東大會