新 華 都: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

證券代碼：002264        證券簡稱：新華都          公告編號：2022-105

              新華都科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  經新華都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次

（臨時）會議審議通過，公司決定于2022年12月7日在福建省福州市鼓樓區(qū)五四

路162號新華都大廈北樓7層公司會議室召開2022年第四次臨時股東大會。會議有

關事項如下：

  一、召開會議的基本情況

章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

  現場會議時間：2022年12月7日（星期三）14:30；

  網絡投票時間：2022年12月7日；

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2022年12月7

 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯

 網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年12月7日上午9:15至2022年12月7日下午

  （1）截至 2022 年 12 月 2 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不能出席現場會議的，

可書面委托代理人出席（被委托人不必為本公司股東）或在網絡投票時間內參加

網絡投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

   （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

公司會議室。

   二、會議審議事項

                                               備注

  提案編碼                  提案名稱                 該列打勾的欄

                                             目可以投票

 非累積投票提案

   上述議案 1 已經公司第五屆董事會第二十六次（臨時）會議和第五屆監(jiān)事會

第二十二次（臨時）會議審議通過。具體詳見《證券時報》及巨潮資訊網（http:

//www.cninfo.com.cn）于 2022 年 11 月 22 日披露的相關公告。

   上述議案1為普通決議議案，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理

人）所持有效表決權的1/2以上通過。

   根據《上市公司股東大會規(guī)則》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板

上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的要求，公司將就上述議案對中小投資者（中小投資

者是指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及上市公司的董事、監(jiān)事、高

級管理人員以外的其他股東）的表決單獨計票。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、

法定代表人證明書、法定代表人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；由委托代理

人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代

表人身份證復印件、法人授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東應持本人有效身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代

理人出席會議的，應持有委托人有效身份證復印件、授權委托書、股東賬戶卡和

代理人有效身份證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可用信函和傳真方式登記。

董事會辦公室。

  電話：0591-87987972        傳真：0591-87812085

  郵編：350003               聯系人：郭建生、楊秀芬

  電子郵箱：info@nhd.com.cn

  本次股東大會會期半天，與會者食宿及交通等費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

  五、備查文件

                               新華都科技股份有限公司

                                    董   事    會

                               二〇二二年十一月二十一日

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

東大會召開當日），結束時間為 2022 年 12 月 7 日（現場股東大會結束當日）下

午 3：00。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                   授權委托書

  茲委托       先生(女士)代表本人(本單位)出席新華都科技股份有限公

司 2022 年第四次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議提案的表決權

                           備注     表決意見

                           該列打

提案

           提案名稱            勾的欄

編碼                               同意   反對 棄權

                           目可以

                           投票

       總議案：除累積投票提案外的所有提

              案

非累積投票提案

  注：請在相對應的“同意”或“反對”或“棄權”欄目內填上“√”號。投票人只能表

明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無

效，按棄權處理。

  本授權委托書有效期限自本通知披露之日起至本次股東大會結束之時止。

  如果委托人對任何上述議案的表決未作出具體指示，受托人可自行決定對該

議案投票表決。

  委托人姓名或名稱（簽章）：             受托人簽名：

  委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

  受托人身份證號碼：

  委托人股東賬號：

  委托日期：             委托人持股數額：

 （注：本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效。）

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標簽： 臨時股東大會