證券代碼：002264        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新華都          公告編號(hào)：2022-105

              新華都科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)新華都科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次

（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，公司決定于2022年12月7日在福建省福州市鼓樓區(qū)五四

路162號(hào)新華都大廈北樓7層公司會(huì)議室召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議有

關(guān)事項(xiàng)如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年12月7日（星期三）14:30；

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月7日；

  其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年12月7

 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)

 網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年12月7日上午9:15至2022年12月7日下午

  （1）截至 2022 年 12 月 2 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；股東因故不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，

可書(shū)面委托代理人出席（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加

網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

公司會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                               備注

  提案編碼                  提案名稱(chēng)                 該列打勾的欄

                                             目可以投票

 非累積投票提案

   上述議案 1 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)

第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)。具體詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http:

//www.cninfo.com.cn）于 2022 年 11 月 22 日披露的相關(guān)公告。

   上述議案1為普通決議議案，需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理

人）所持有效表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的要求，公司將就上述議案對(duì)中小投資者（中小投資

者是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及上市公司的董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

法定代表人證明書(shū)、法定代表人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；由委托代理

人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、法定代

表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東應(yīng)持本人有效身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代

理人出席會(huì)議的，應(yīng)持有委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和

代理人有效身份證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可用信函和傳真方式登記。

董事會(huì)辦公室。

  電話(huà)：0591-87987972        傳真：0591-87812085

  郵編：350003               聯(lián)系人：郭建生、楊秀芬

  電子郵箱：info@nhd.com.cn

  本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)者食宿及交通等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

  五、備查文件

                               新華都科技股份有限公司

                                    董   事    會(huì)

                               二〇二二年十一月二十一日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日），結(jié)束時(shí)間為 2022 年 12 月 7 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下

午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                   授權(quán)委托書(shū)

  茲委托       先生(女士)代表本人(本單位)出席新華都科技股份有限公

司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議提案的表決權(quán)

                           備注     表決意見(jiàn)

                           該列打

提案

           提案名稱(chēng)            勾的欄

編碼                               同意   反對(duì) 棄權(quán)

                           目可以

                           投票

       總議案：除累積投票提案外的所有提

              案

非累積投票提案

  注：請(qǐng)?jiān)谙鄬?duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄目?jī)?nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表

明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)

效，按棄權(quán)處理。

  本授權(quán)委托書(shū)有效期限自本通知披露之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

  如果委托人對(duì)任何上述議案的表決未作出具體指示，受托人可自行決定對(duì)該

議案投票表決。

  委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：             受托人簽名：

  委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托人股東賬號(hào)：

  委托日期：             委托人持股數(shù)額：

 （注：本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件及照此格式的簽名件均為有效。）

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)