每日報道：粵 水 電: 第七屆董事會第三十二次會議決議公告

         證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2022-177

(相關資料圖)

        廣東水電二局股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準

確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

簡稱“公司”）第七屆董事會第三十二次會議的通知以電子

郵件的形式送達全體董事，本次會議于 2022 年 12 月 7 日以

通訊表決的方式召開。會議應參會董事 9 人，實際參會董事

  會議召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，審

議了通知中所列全部議案并作出如下決議：

  一、9 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于投資建

設粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一體化項目的議案》（該議

案需報股東大會審議）；

  為拓展清潔能源發電業務，擴大清潔能源發電業務規

模，提高利潤水平，董事會同意由全資子公司新疆粵水電能

源有限公司的全資子公司巴楚縣粵水電能源有限公司投資

建設粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一體化項目，項目總投資

  詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國證券報》《證券

時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的

                   - 1 -

          證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電   公告編號：臨 2022-177

《廣東水電二局股份有限公司關于投資建設粵水電巴楚縣

  二、9 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于為新疆

粵水電能源有限公司融資提供擔保的議案》（該議案需報股

東大會審議）;

  為推進粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一體化項目的投資

建設，爭取項目盡快投產運營，公司全資子公司新疆粵水電

能源有限公司將根據項目進展情況以自有資金對巴楚縣粵

水電能源有限公司進行增資，增資后使其注冊資本滿足項目

資本金需求，其中部分資本金新疆粵水電擬通過向政策性金

融機構申請基礎設施基金貸款等方式籌措。董事會同意公司

為新疆粵水電 100,000 萬元政策性金融機構基礎設施基金貸

款提供全程擔保。

  該議案獲出席董事會的三分之二以上董事并經全體獨

立董事三分之二以上審議同意并作出決議。

  詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國證券報》《證券

時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的

《廣東水電二局股份有限公司關于為新疆粵水電能源有限

公司融資提供擔保的公告》。

  三、9 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于為巴楚

縣粵水電能源有限公司融資提供擔保的議案》（該議案需報

股東大會審議）;

  為推進粵水電巴楚縣 200 萬千瓦光儲一體化項目的投資

建設，爭取項目盡快投產運營，董事會同意公司為全資子公

                    - 2 -

          證券代碼：002060   證券簡稱：粵水電     公告編號：臨 2022-177

司新疆粵水電能源有限公司的全資子公司巴楚縣粵水電能

源有限公司不超過 984,270.272 萬元金融機構貸款提供建設

期擔保。

  該議案獲出席董事會的三分之二以上董事并經全體獨

立董事三分之二以上審議同意并作出決議。

  詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國證券報》《證券

時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的

《廣東水電二局股份有限公司關于為巴楚縣粵水電能源有

限公司融資提供擔保的公告》。

  四、9 票同意 0 票反對 0 票棄權審議通過《關于召開

  董事會同意公司召開 2022 年第五次臨時股東大會。

  詳見公司于 2022 年 12 月 8 日在《中國證券報》《證券

時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的

《廣東水電二局股份有限公司關于召開 2022 年第五次臨時

股東大會的通知》。

  備查文件

  廣東水電二局股份有限公司第七屆董事會第三十二次

會議決議。

  特此公告。

                 廣東水電二局股份有限公司董事會

                    - 3 -

查看原文公告

標簽：