證券代碼：600030       證券簡(jiǎn)稱：中信證券          公告編號(hào)：臨 2022-083

              中信證券股份有限公司

   關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：北京時(shí)間2022年12月30日

  ?   股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  ?   為落實(shí)疫情防控相關(guān)要求，股東如到現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，除攜帶相關(guān)證件和參會(huì)

      材料外，請(qǐng)于2022年12月29日上午9:00前與本公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系，

      溝通最新疫情防控要求和參會(huì)者健康、行程等信息。參會(huì)當(dāng)天往返路途

      及會(huì)場(chǎng)上，請(qǐng)做好個(gè)人防護(hù)，全程佩戴口罩并保持必要的座次距離。

  一、召開會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)類型和屆次：2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

  （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  （三）投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開時(shí)間：2022 年 12 月 30 日   9 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈公司會(huì)議室

  鑒于目前疫情防控情況，為落實(shí)疫情防控要求，維護(hù)股東及參會(huì)人員健康安

全，同時(shí)依法保障股東合法權(quán)益，本次股東大會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的基礎(chǔ)上增加視頻會(huì)

議接入系統(tǒng)，根據(jù)本通知要求登記參會(huì)的股東及應(yīng)出席本次股東大會(huì)的本公司董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師均可以視頻會(huì)議方式參會(huì)。

  （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 30 日

                至 2022 年 12 月 30 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

       （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

       （七）涉及公開征集股東投票權(quán)：不涉及

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       （一）本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號(hào)            議案名稱

                                      A 股股東   H 股股東

非累積投票議案

         易及服務(wù)框架協(xié)議》的議案

     （一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

       公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議上述事項(xiàng)的具體情況，請(qǐng)參見公司第七屆董事會(huì)第

四十五次會(huì)議、第四十七次會(huì)議決議公告、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

（發(fā)布于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 11 月 30 日香港交易所披露易網(wǎng)站

http://www.hkexnews.hk，次日上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn、

《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》）。

   本次股東大會(huì)會(huì)議文件，將與本公告同期登載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港

交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站及公司網(wǎng)站 http://www.citics.com。

  （二）特別決議議案：不涉及

  （三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 1《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)

成員的議案》

     （含 9 個(gè)子議案，需逐項(xiàng)表決）、議案 2《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事

會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

         （含 3 個(gè)子議案，需逐項(xiàng)表決）、議案 3《關(guān)于與中國(guó)中信

集團(tuán)有限公司續(xù)簽<證券和金融產(chǎn)品交易及服務(wù)框架協(xié)議>的議案》

  （四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 3《關(guān)于與中國(guó)中信集團(tuán)有限公

司續(xù)簽<證券和金融產(chǎn)品交易及服務(wù)框架協(xié)議>的議案》

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)中信集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)/連方

  （五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

   三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

   （一）本公司 A 股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決

權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行

投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次

登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

   （二）公司 A 股股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，

如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。

投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股已分別投出同一意見的表決票。

   （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)

進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

   四、會(huì)議出席對(duì)象

   （一）股權(quán)登記日（12 月 23 日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可

以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  H 股股東登記及出席須知參閱公司在香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)

站發(fā)布的 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知及其他相關(guān)文件。

   股份類別       股票代碼          股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      Ａ股       600030       中信證券      2022/12/23

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （三）公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)代表、公司聘請(qǐng)的見證律師及監(jiān)票員等其他相關(guān)

人員。

  五、會(huì)議登記方法

  （一）內(nèi)資股股東（A 股股東）

法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出

席會(huì)議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（格式見附件 1、2）、本人有效身份證件、

股票賬戶卡進(jìn)行登記。

  符合上述條件的內(nèi)資股自然人股東出席會(huì)議的，須持本人有效身份證件、股

票賬戶卡等股權(quán)證明進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書面授權(quán)委

托書（格式見附件 1、2）、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡等持股證明進(jìn)

行登記。

人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。

與股東取得聯(lián)系，避免股東登記材料出現(xiàn)錯(cuò)漏。發(fā)傳真進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?/p>

會(huì)時(shí)攜帶股東登記材料原件，轉(zhuǎn)交會(huì)務(wù)人員。

  （二）境外上市外資股股東（H 股股東）

  詳情請(qǐng)參見本公司于香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站

向 H 股股東另行發(fā)出的 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通告及其他相關(guān)文件。

  （三）進(jìn)場(chǎng)登記時(shí)間

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托的代理人，請(qǐng)攜帶登記文件原件或有效

副本，于 2022 年 12 月 30 日 9 時(shí) 15 分前至本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)辦理進(jìn)場(chǎng)登記。

  出席視頻會(huì)議的 A 股股東或 A 股股東授權(quán)委托的代理人，請(qǐng)?jiān)?ensp;2022 年 12

月 29 日上午 9：00 前向本公司發(fā)送電子郵件（郵箱地址：ir@citics.com）進(jìn)行

登記，并通過(guò)電子郵件提供與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記要求一致的資料或文件。未在前述要

求的登記截止時(shí)間完成參會(huì)登記的股東將無(wú)法以視頻會(huì)議方式接入本次股東大

會(huì)，但仍可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。本公司將根據(jù)股權(quán)登記日的股

東名冊(cè)進(jìn)行股東身份識(shí)別，并向完成登記和身份驗(yàn)證的股東或股東授權(quán)代理人提

供視頻會(huì)議接入方式，該接入方式僅供股東或股東授權(quán)代理人本人使用。

  H股股東登記方式及詳情請(qǐng)參見本公司于香港交易及結(jié)算所有限公司披露易

網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站向H股股東另行發(fā)出的年度股東大會(huì)通告及其他相關(guān)文件。

  六、其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)期一天、費(fèi)用自理。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路 48 號(hào)中信證券大廈（郵編：100026）

          中信證券股份有限公司董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系電話：（8610）6083 6030

  傳真：（8610）6083 6031

  電子郵箱：ir@citics.com

  （三）為落實(shí)疫情防控相關(guān)要求，股東如到現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，除攜帶相關(guān)證件和參

會(huì)材料外，請(qǐng)于 2022 年 12 月 29 日上午 9:00 前與本公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系，溝

通最新疫情防控要求和參會(huì)者健康、行程等信息。參會(huì)當(dāng)天往返路途及會(huì)場(chǎng)上，

請(qǐng)做好個(gè)人防護(hù)，全程佩戴口罩并保持必要的座次距離。

  特此公告。

                             中信證券股份有限公司董事會(huì)

  附件：

  中信證券股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件：授權(quán)委托書

               中信證券股份有限公司

中信證券股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30

日召開的貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

投票指示：

序號(hào)             非累積投票議案名稱          同意   反對(duì)   棄權(quán)

      品交易及服務(wù)框架協(xié)議》的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                     受托人身份證號(hào)：

                             委托日期：2022 年   月   日

填寫說(shuō)明：

于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

托人簽名”處簽名外，還需加蓋法人股東公章。

人出席及投票，委派超過(guò)一位受托人的股東，其受托人只能以投票方式行使表決權(quán)。

架協(xié)議》的議案”進(jìn)行表決時(shí)，中國(guó)中信集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)方/聯(lián)系人需回避表決。

公司董事會(huì)辦公室（北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈，郵政編碼：100026）；聯(lián)系

電話：（8610）60836030；傳真：（8610）60836031。郵寄送達(dá)的，以郵戳日期為送達(dá)日期。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 中信證券股份有限公司 中信證券