世界資訊：大慶華科: 8.4、大慶華科股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

  證券代碼：000985             證券簡稱：大慶華科                 公告編號：2022040

(資料圖片僅供參考)

              大慶華科股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及業(yè)務(wù)規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2022 年 12 月 23 日（星期五） 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票

   通過深圳 證券交 易所交 易系統(tǒng) 進行網(wǎng) 絡(luò)投票 的具體 時間為 ：2022 年 12 月 23 日

（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：開始投票的時間為 2022 年 12 月

會結(jié)束當日）下午 3：00。

   （1）截止股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   二、會議審議事項：

關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。

東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。

  會議審議事項的公告于2022年12月8日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)

及中國證券報上。

  三、提案編碼

                                                      該列打勾的欄

 提案編碼                        提案名稱

                                                      目可以投票

非累積投票提案

            關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的                 √

            議案

            關(guān)于聘任公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計

            機構(gòu)的議案

  四、會議登記方法

法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；代理法人股東出席的，應(yīng)持

代理人的身份證原件、加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋

公章）、證券賬戶卡辦理登記。

有本人的身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人的證券賬戶卡、證券公司營業(yè)部出具的 2022

年 12 月 16 日下午收市時持有“大慶華科”股票的憑證原件辦理登記。

份有限公司綜合管理部。信函請注明“股東大會”字樣。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上， 股東可以通過深 交所交易系統(tǒng) 和互聯(lián)網(wǎng)投票 系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和

格式詳見附件 1。

  五、其他事項

  聯(lián)系人：崔鳳玲

  聯(lián)系電話： 0459—6280287

  傳真電話： 0459—6282351

  郵政編碼：163316

  公司地址：黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)興化北街 8 號大慶華科股份有限公司

  六、備查文件

  第八屆董事會2022年第五次臨時會議決議。

  特此公告。

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書

                         大慶華科股份有限公司董事會

附件 1

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括深交所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午 9：15，結(jié)束時間為 2022 年 12 月 23 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3：00。

身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 進行投票。

 附件2

                       授權(quán)委托書

     茲全權(quán)委托     （先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司2022

 年第二次臨時股東大會，并依照指示對下列提案投票。如對本次會議表決事項未作具體指示，

 受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔。有效期限：自

 本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

                  本次股東大會提案表決意見

                              該列打勾的欄

 提案編碼           提案名稱                       同意   反對 棄權(quán)

                               目可以投票

非累積投票提案

           關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)  √

           交易預(yù)計的議案

           關(guān)于 2023 年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易  √

           預(yù)計的議案

           關(guān)于聘任公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)、 √

           內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

       注：委托人應(yīng)決定對上述審議議案選擇投票同意、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)表格標識“√”，

 三者中只能選其一，選擇一項以上則視為授權(quán)委托股東對該授權(quán)委托無效。如未選擇的，視

 為全權(quán)委托受托人行使投票權(quán)。

 委托人姓名（簽名）或名稱（簽章）：

 委托人身份證號碼（社會信用代碼證號）：

 委托人股票賬號：

 委托人持股數(shù)：

 受托人簽名：

 受托人身份證號碼：

                       委托日期：     年     月    日

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標簽： 大慶華科 臨時股東大會 股份有限公司