江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司獨立董事

     關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深

(資料圖片僅供參考)

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和

《公司章程》等有關規定，我們作為江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡

稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，本著審慎、負責的態 度，經認

真審閱會議的相關材料，現就公司第五屆董事會第八次會議審議的相關事項發表

獨立意見如下：

一、《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》的獨立

意見

  經審議，我們認為：

及其摘要的擬定、審議流程符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管

理辦法》”）等有關法律、法規、規章及規范性文件的規定。

權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格；名單人員均不存在

《管理辦法》規定的禁止成為激勵對象的情形，符合《深圳證券交易所創業板股

票上市規則》《激勵計劃》規定的激勵對象范圍，其作為公司 2022 年限制性股票

激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

法律、法規和規范性文件的規定；對各激勵對象限制性股票的授予安排、解除限

售/歸屬安排等事項未違反有關法律、法規和規范性文件的規定，未侵犯公司及

全體股東的利益。

或安排。

激勵機制，充分調動公司核心骨干員工的積極性，增強公司管理團隊和業務骨干

對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感。

和規范性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關議案回避表決，由非關聯董

事審議表決。

  綜上，我們認為公司本次激勵計劃有利于公司的持續發展，有利于對核心人

才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意公司實行本次限制性股票激勵計劃，并同意將相關議案提交

股東大會審議。

二、《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》的獨立

意見

  本次限制性股票激勵計劃考核指標分為兩個層面，分別為公司層面業績考核、

個人層面績效考核。

  對于公司層面業績考核指標，公司綜合考慮公司歷史業績、未來戰略規劃以

及行業特點，為實現公司未來高質量和穩健發展與激勵效果相統一的目標，選取

扣非后凈利潤增長率作為考核指標，其作為公司核心財務指標，能夠衡量企業經

營狀況、市場占有能力和預測企業未來業務拓展趨勢。具體數值的確定綜合考慮

了宏觀經濟環境、行業發展狀況、市場競爭情況以及公司未來的發展規劃等相關

因素，綜合考慮了實現可能性和對公司員工的激勵效果，指標設定合理、科學。

 除公司層面的業績考核外，公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠

對激勵對象的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象績

效考評結果，確定激勵對象個人是否達到解除限售條件。

 綜上，我們認為公司本激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，

考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠

達到本激勵計劃的考核目的，并同意將相關議案提交股東大會審議。

【此頁無正文，為《江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司獨立董事關于第五屆董事

會第八次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁】

   柳   丹       徐作駿          劉   力

查看原文公告

標簽： 獨立董事 華蘭股份