華蘭股份: 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見

      江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深

(資料圖片僅供參考)

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡

稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài) 度，經(jīng)認(rèn)

真審閱會議的相關(guān)材料，現(xiàn)就公司第五屆董事會第八次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表

獨立意見如下：

一、《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》的獨立

意見

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為：

及其摘要的擬定、審議流程符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管

理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。

權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。

《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格；名單人員均不存在

《管理辦法》規(guī)定的禁止成為激勵對象的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司 2022 年限制性股票

激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對各激勵對象限制性股票的授予安排、解除限

售/歸屬安排等事項未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未侵犯公司及

全體股東的利益。

或安排。

激勵機制，充分調(diào)動公司核心骨干員工的積極性，增強公司管理團隊和業(yè)務(wù)骨干

對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感。

和規(guī)范性文件以及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董

事審議表決。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對核心人

才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意公司實行本次限制性股票激勵計劃，并同意將相關(guān)議案提交

股東大會審議。

二、《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》的獨立

意見

  本次限制性股票激勵計劃考核指標(biāo)分為兩個層面，分別為公司層面業(yè)績考核、

個人層面績效考核。

  對于公司層面業(yè)績考核指標(biāo)，公司綜合考慮公司歷史業(yè)績、未來戰(zhàn)略規(guī)劃以

及行業(yè)特點，為實現(xiàn)公司未來高質(zhì)量和穩(wěn)健發(fā)展與激勵效果相統(tǒng)一的目標(biāo)，選取

扣非后凈利潤增長率作為考核指標(biāo)，其作為公司核心財務(wù)指標(biāo)，能夠衡量企業(yè)經(jīng)

營狀況、市場占有能力和預(yù)測企業(yè)未來業(yè)務(wù)拓展趨勢。具體數(shù)值的確定綜合考慮

了宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭情況以及公司未來的發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)

因素，綜合考慮了實現(xiàn)可能性和對公司員工的激勵效果，指標(biāo)設(shè)定合理、科學(xué)。

 除公司層面的業(yè)績考核外，公司對個人還設(shè)置了嚴(yán)密的績效考核體系，能夠

對激勵對象的工作績效作出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評價。公司將根據(jù)激勵對象績

效考評結(jié)果，確定激勵對象個人是否達(dá)到解除限售條件。

 綜上，我們認(rèn)為公司本激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，

考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠

達(dá)到本激勵計劃的考核目的，并同意將相關(guān)議案提交股東大會審議。

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會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁】

   柳   丹       徐作駿          劉   力

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標(biāo)簽： 獨立董事 華蘭股份