萬集科技: 獨立董事關于公司相關事項的獨立意見_全球即時

          北京萬集科技股份有限公司

  根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《關于在上市公

司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券

(資料圖片)

交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律

法規、規范性文件以及《公司章程》《獨立董事工作制度》的有關規定，我們作

為北京萬集科技股份有限公司（以下簡稱“萬集科技”或“公司”）的獨立董事，

基于獨立、審慎、客觀的立場，對公司第四屆董事會第三十次會議相關事項發表

如下獨立意見：

  一、關于 2023 年度日常關聯交易預計的獨立意見

  公司2023年度日常關聯交易預計是公司日常生產經營所需，交易價格由雙方

依照市場價格協商確定，不存在顯失公平、損害公司及其股東利益的情況，不存

在通過關聯交易操縱利潤的情形，符合相關法律法規和公司章程的規定，不存在

損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。公司董事會在審議此議案時，關

聯董事已回避表決，表決程序符合相關規定。

  獨立董事關于2022年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的

說明：公司與關聯人發生的日常關聯交易均遵循平等、自愿、等價、有償的原則，

在公平、互利基礎上，以市場價格為定價依據進行，關聯交易的各方嚴格按照相

關協議執行。與預計金額存在一定差異，主要系公司根據市場變化情況進行適當

調整等原因所致，具有其合理性，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公

司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，不會影響公司獨立性。

  綜上所述，獨立董事一致同意公司2023年度日常關聯交易預計事項。

  二、關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

  為了提高資金使用效率，公司在不影響募集資金投資項目正常進行和募集資

金安全的前提下，使用部分閑置募集資金購買低風險理財產品，有利于提高資金

使用效率，增加投資收益，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司

及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。因此，我

們同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理滾動使用額度不超過人民

幣1億元（含1億元）購買理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用。

  三、關于使用部分自有資金進行現金管理的獨立意見

  為了提高資金使用效率，公司（含分公司）在不影響公司日常經營資金需求

和資金安全的前提下，使用自有資金購買理財產品，有利于提高資金使用效率，

增加投資收益，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。因此，我們同意公司（含

分公司）使用部分自有資金進行現金管理額度不超過人民幣6億元（含6億元）購

買理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用。

  四、關于續聘公司 2022 年度審計機構的獨立意見

  信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，

嚴格遵循相關法律法規的要求，完成了公司2021年的審計工作，為公司出具的審

計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。我們同意繼續聘請信永

中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意提交公司

股東大會審議。

  （以下無正文，接簽字頁）

（本頁無正文，為《北京萬集科技股份有限公司獨立董事關于公司相關事項的獨

立意見》之簽字頁）

獨立董事：

  巨榮云：

  施丹丹：

  黃   濤：

查看原文公告

標簽： 獨立董事 萬集科技