證券代碼：001872/201872     證券簡稱：招商港口/招港 B         公告編號：2023-004

            招商局港口集團股份有限公司

        第十屆監事會 2023 年度第一次臨時會議決議公告

【資料圖】

   公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

   （一）監事會會議通知的時間和方式

   公司于 2023 年 1 月 12 日以電子郵件和專人送達的方式發出第十屆監事會

   （二）監事會會議的時間、地點和方式

   會議于 2023 年 1 月 19 日召開，采取通訊方式進行并做出決議。

   （三）監事會會議出席情況、主持人及列席人員

   會議應參加監事 4 名，共有 4 名監事參與通訊表決。

   （四）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性 文件和《公

司章程》的規定。

   二、監事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于調整公司股票期權激勵計劃（第一期）行權價格的議

案》

   根據《招商局港口集團股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期 ）》（以下

簡稱《股票期權激勵計劃》）的相關規定和公司 2020 年度第一次臨時股東大會的

授權，公司對股票期權激勵計劃（第一期）的行權價格進行調整。

   鑒 于 公 司 2021 年 度 利 潤 分 配 方 案 為 ： 按 2021 年 12 月 31 日 總 股 本

計 826,617,003.32 元。上述分配方案已于 2022 年 5 月 17 日實施完畢，根據《股

票期權激勵計劃》第三十二條有關規定，公司首批授予部分股票期權 的行權價格

統一由 16.96 元/股調整為 16.53 元/股，預留授予部分股票期權的行權價格統一

由 14.71 元/股調整為 14.28 元/股。

   會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于調整公司股票期權激勵

計劃（第一期）行權價格的議案》，同意對股票期權激勵計劃（第一 期）行權價

格進行調整。監事會發表意見如下：經核查，本次對公司股票期權激 勵計劃（第

一期）行權價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《 股票期權激

勵計劃》及其摘要的相關規定，程序合法合規，不存在損害公司及全 體股東利益

的情形。具體內容詳見同日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關

于調整公司股票期權激勵計劃（第一期）行權價格的公告》（公告編號 2023-

   （二）審議通過《關于調整公司股票期權激勵計劃（第一期）激勵對象數量

和授予股票期權數量的議案》

   會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于調整公司股票期權激勵

計劃（第一期）激勵對象數量和授予股票期權數量的議案》。監事會 發表意見如

下：經核查，本次調整公司股票期權激勵計劃（第一期）激勵對象數 量和授予股

票期權數量符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《股票期權激 勵計劃》及

其摘要的相關規定，程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成 果產生實質

性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。具體內容詳見同日 在巨潮資訊

網 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關于調整公司股票期權激勵計劃（第一期）

激勵對象數量和授予股票期權數量的公告》（公告編號 2023-006）。

   （三）審議通過《關于公司股票期權激勵計劃（第一期）股票期權（首批授

予部分）第二個行權期行權條件未滿足的議案》

   會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于公司股票期權激勵計劃

（第一期）股票期權（首批授予部分）第二個行權期行權條件未滿足 的議案》。

監事會發表意見如下：經核查，關于公司股票期權激勵計劃（第一期 ）股票期權

（首批授予部分）第二個行權期行權條件未滿足的相關股票期權事項 符合《上市

公司股權激勵管理辦法》、公司《股票期權激勵計劃》及其摘要的相 關規定，程

序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不 存在損害公

司及全體股東利益的情形。根據《股票期權激勵計劃》，當期生效條 件未達成的

股票期權，由上市公司注銷相關期權。具體內容詳見同日在巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關于公司股票期權激勵計劃（第一期）股票

期權（首批授予部分）第二個行權期行權條件未滿足的公告》（公告編號 2023-

  （四）審議通過《關于公司股票期權激勵計劃（第一期）股票期權（預留授

予部分）第一個行權期行權條件未滿足的議案》

  會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于公司股票期權激勵計劃

（第一期）股票期權（預留授予部分）第一個行權期行權條件未滿足 的議案》。

監事會發表意見如下：經核查，關于公司股票期權激勵計劃（第一期 ）股票期權

（預留授予部分）第一個行權期行權條件未滿足的相關股票期權事項 符合《上市

公司股權激勵管理辦法》、公司《股票期權激勵計劃》及其摘要的相 關規定，程

序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不 存在損害公

司及全體股東利益的情形。根據《股票期權激勵計劃》，當期生效條 件未達成的

股票期權，由上市公司注銷相關期權。具體內容詳見同日在巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關于公司股票期權激勵計劃（第一期）股票

期權（預留授予部分）第一個行權期行權條件未滿足的公告》（公告編號 2023-

  （五）審議通過《關于注銷公司股票期權激勵計劃（第一期）部分股票期權

的議案》

  會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于注銷公司股票期權激勵

計劃（第一期）部分股票期權的議案》。監事會發表意見如下：經核 查，本次注

銷股票期權激勵計劃（第一期）部分股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦

法》、公司《股票期權激勵計劃》及其摘要的相關規定，程序合法合 規，不會對

公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體 股東利益的

情形。具體內容詳見同日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關于

注銷公司股票期權激勵計劃（第一期）部分股票期權的公告》（公告編號 2023-

  三、備查文件

  經與會監事簽字的第十屆監事會 2023 年度第一次臨時會議決議。

  特此公告。

                               招商局港口集團股份有限公司

                                      監 事 會

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