每日速訊：中集集團: 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

股票代碼：000039、299901   股票簡稱：中集集團、中集 H 代   公告編號：【CIMC】2022-103

(相關資料圖)

        中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于召開

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  本通知按照《深圳證券交易所股票上市規則》要求編制。本公司H股股東參加本次

股東大會，請參見本公司于香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）披露

易網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.cimc.com）向H股股東另行發出的《2022

年第三次臨時股東大會通告》。涉及融資融券、約定購回、轉融通業務相關賬戶、合格

境外機構投資者（QFII）、深股通投資者的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股

東大會網絡投票實施細則》和《香港中央結算有限公司參與深股通上市公司網絡投票實

施指引》等有關規定執行。

   根據2022年10月21日中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公

司”）第十屆董事會2022年度第10次會議審議并通過的《關于提請召開2022年第三次臨

時股東大會的議案》，現就本公司2022年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大

會”）的有關事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國國際海運集裝箱（集團）股份

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

  （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 2:50 召開 2022 年第

三次臨時股東大會。

  （2）A 股網絡投票時間：2022 年 11 月 14 日（星期一）。其中，通過深圳證券交

易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 11 月 14 日（星期一）上午 9:15－

體時間為：2022 年 11 月 14 日（星期一）9:15－15:00 期間的任意時間。

  本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

向本公司 A 股股東提供網絡形式的投票平臺，本公司 A 股股東可以在網絡投票時間內

通過上述系統行使表決權。本公司 A 股股東同一表決權只能選擇現場、網絡投票中的

一種方式，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

   A 股股權登記日：2022 年 11 月 8 日（星期二）

  H 股股權登記日：參見本公司于香港聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）及本

公司網站（www.cimc.com）向 H 股股東另行發出的《2022 年第三次臨時股東大會通告》。

  （1）本公司 A 股股東：2022 年 11 月 8 日下午 15：00 深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東均有權出席本

次股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決（授權委托書詳

見附件 2）

     ，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）本公司 H 股股東：請參見本公司于香港聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）

及本公司網站（www.cimc.com）向 H 股股東另行發出的《2022 年第三次臨時股東大會

通告》；

   （3）本公司董事、監事和高級管理人員；

   （4）本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

   二、會議審議事項

                                               備注

提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

        關于修訂《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關聯交易管理

        制度》的議案

   根據《公司章程》規定，上述第 1 項、第 2 項議案由股東大會以普通決議通過，第

上 述 議 案 具 體 內 容詳 見本 公 司在巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn） 及 本 公 司 網 站

（www.cimc.com）上發布的相關公告。其中，第 1 項議案詳見本公司于 2022 年 9 月 28

日發布的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于第十屆董事會二〇二二年第

八次會議決議的公告》、      《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關于補選董事的公

告》；第 2 項議案詳見本公司于 2022 年 10 月 21 日發布的《中國國際海運集裝箱（集團）

股份有限公司關于第十屆董事會二〇二二年度第十次會議決議的公告》和擬提交股東大

會審議的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關聯交易管理制度》；第 3 項議

案詳見本公司于 2022 年 10 月 12 日發布的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公

司關于第十屆董事會二〇二二年第九次會議決議的公告》和《中國國際海運集裝箱（集

團）股份有限公司關于 2022 年度擔保計劃額度進一步調劑的公告》。

  第 1 項、第 3 項議案為影響中小投資者利益的重大事項，本公司將對中小投資者表

決單獨計票，并將結果予以披露。

   三、會議登記等事項

   （一）A 股股東

   （1）自然人股東需持本人身份證及復印件、股票帳戶卡及復印件和持股憑證。

  （2）委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證及復印件、授權委托書（參

見附件 2）

     、委托人股票帳戶卡及復印件和持股憑證。

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、股東

賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席

會議的，需持法人代表授權委托書、代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡、單位持股憑證。

  （4）登記方式可采用現場登記或書面通訊及傳真方式登記。書面通訊方式及傳真

方式登記截止時間為 2022 年 11 月 13 日（星期日）

                              。

書辦公室。

   （二）H 股股東

   請參見本公司于 2022 年 10 月 21 日在香港聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）

向 H 股股東另行發出的《2022 年第三次臨時股東大會通告》。

  四、A 股股東參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，本公司 A 股股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程詳見附件 1。

  五、其它事項

   聯系人：    董事會秘書辦公室 耿濰蓉

   聯系電話： 0755－26691130

   傳真：     0755－26826579

           廣東省深圳市蛇口工業區港灣大道 2 號中集集團研發中心董事會秘

   聯系地址：

           書辦公室

   郵政編碼： 518067

大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  特此公告。

                           中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

                                       董事會

                                  二〇二二年十月二十一日

附件 1：

                       參加網絡投票的具體操作流程

      一、網絡投票的程序

  本次股東大會議案為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、

反對、棄權。

見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

一次投票結果為準。

      二、通過深交所交易系統投票的程序

      三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

至 15:00 期間的任意時間。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                         授權委托書

                   （2022 年第三次臨時股東大會）

委托人姓名:

委托人身份證號:

委托人持股類別：

委托人持股數:

受托人姓名:

受托人身份證號:

受托人是否具有表決權：

  本委托人作為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（股份代碼：000039，股

票簡稱：中集集團）的股東，茲委托__________先生/女士代表本人出席中國國際海運

集裝箱（集團）股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，特授權如下：

        表決指示：

                                              備注   同意   反對   棄權

                                            該列打勾

提案編碼                 提案名稱

                                            的欄目可

                                             以投票

非累積投票提案

      關于修訂《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關

      聯交易管理制度》的議案

  注：對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。請在相應的表決意

見項下劃“√”。請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權，

并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托

人對審議事項投棄權票。

        受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權： 是               否

        如有，應行使表決權：贊成    反對      棄權

        如果本委托人不作具體指示，受托人         是   否   可以按自己的意思表決。

    委托日期：2022 年  月       日

    授權委托書有效期限：

    委托人簽名（或蓋章）  ：

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 中國國際