衛 士 通: 第七屆董事會第三十二次會議決議公告

證券代碼：002268      證券簡稱：衛士通         公告編號：2022-047

         成都衛士通信息產業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   成都衛士通信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“衛士

通”）第七屆董事會第三十二次會議于2022年11月21日以線上會議方

式召開。本次會議的會議通知已于2022年11月17日以專人送達、電子

郵件等方式送達各參會人。會議由董事長孟玲女士主持，會議應參與

表決董事7人，實際參與表決董事7人，公司監事和部分高級管理人員

列席了本次會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》及《公司章

程》的規定，會議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于變更公司全稱及證券簡稱的議案》

   表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《擬變更公司全稱及證券簡稱的公告》請見 2022 年 11 月 22 日

的 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

http://www.cninfo.com.cn。獨立董事對該議案發表了獨立意見。

                                        《獨

立董事關于第七屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》請見

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （二）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

   表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《關于修訂<公司章程>的公告》請見 2022 年 11 月 22 日的《證

券時報》

   、《中國證券報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   （三）審議通過《關于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的

議案》

   表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《關于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的通知》請見 2022

年 11 月 22 日 的 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

http://www.cninfo.com.cn。

   三、備查文件

意見。

   特此公告。

                            成都衛士通信息產業股份有限公司

                                   董事會

                             二〇二二年十一月二十二日

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