證券代碼：002846           證券簡稱：英聯股份             公告編號：2023-012

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128079           債券簡稱：英聯轉債

               廣東英聯包裝股份有限公司

       關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事

會第五次會議審議通過了《關于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，

決定于 2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30 召開公司 2023 年第二次臨時股東

大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

于提請召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《中

華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規

則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

   現場會議：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30。

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023

年 2 月 15 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 2 月 15 日上午 9:15 至 2023 年

  公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權，但同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中

的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果

為準。

  （1）截至 2023 年 2 月 9 日（星期四）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股

東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必為本公司股東。

  （2）本公司的董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

東英聯包裝股份有限公司五樓會議室。

  二、會議審議事項

  提交本次股東大會審議表決的提案如下：

                                   備注

提案編碼               提案名稱

                                 該列打勾的欄目可以投票

                    非累積投票提案

  特別提示：

  （1）上述提案已經第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第五次會議審

議通過，具體內容詳見同日披露在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中

國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  （2）根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》的要求，上述議案將對中小投資者的

表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高

級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記方法

  聯系地址：廣東省汕頭市濠江區南山灣產業園區南強路 6 號廣東英聯包裝股

份有限公司

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的

法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續；委托代理

人出席會議的，代理人還須持授權委托書（格式見附件二）和本人身份證。

  （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身

份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權委托書（格

式見附件二）和本人身份證。

  （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不

接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件三），請發傳真后

電話確認。

  （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

  四、股東參加網絡投票的具體操作流程

  參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

六、備查文件

特此公告。

                                  廣東英聯包裝股份有限公司

                                     董事會

                                   二〇二三年一月十六日

附件一

                參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

    一、網絡投票的程序

    （1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

    在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

                       授權委托書

   茲全權委托       先生（女士）代表我單位（個人）出席廣東英聯包裝股份有限公

司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

   委托人姓名：

   委托人身份證號碼：

   委托人持股性質：

   受托人姓名：

   受托人身份證號：

   委托人持有股數：

   委托股東賬號：

   代為行使表決權范圍：

  說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上

“√”。

提案

               提案名稱            備注     打鉤欄目可以投票

編碼

                                備注    同意 反對 棄權

                               該列打勾

            非累積投票提案

                               的欄目可   /   /   /

                               以投票

                   非累積投票提案

  投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或

不選的表決票無效，按棄權處理。

  委托人（簽字蓋章）：

  受托人（簽字蓋章）：

  委托日期：    年   月   日

  注：1、受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，

并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。沒有明確投票指示的，授權由受托人按自己

的意見投票。

附件三

              廣東英聯包裝股份有限公司

 個人股東姓名/

  法人股東名稱

個人股東身份證號碼/               法人股東法定代表人

法人股東營業執照號碼                  姓名

  股東賬號                     持股數量

 出席會議人員姓名                  是否委托

  代理人姓名                  代理人身份證號碼

  聯系電話                     電子郵件

  傳真號碼                     郵政編碼

  聯系地址                     持股性質

附注：

寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

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標簽： 臨時股東大會 英聯股份