證券代碼：001267       證券簡稱：匯綠生態         公告編號：2023-007

              匯綠生態科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  匯綠生態科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十一

次會議于 2023 年 1 月 16 日以書面方式通知各位董事，于 2023 年 1 月 19 日在湖

北省武漢市江漢區青年路 556 號房開大廈寫字樓 37 樓公司會議室、浙江省寧波

市北侖區長江路 1078 號好時光大廈 1 幢 18 樓公司會議室以現場方式召開。會議

由董事長李曉明先生召集并主持。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。公

司高管列席了本次會議。

  本次會議的召集和召開符合《公司法》

                  《公司章程》等有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，會議審議通過了以下議案：

  議案一：《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》

  為了公司的可持續增長，進而為廣大投資者帶來越來越豐厚的投資回報，公

司有必要進一步建立、健全長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動員工

的積極性和創造力，提高員工的凝聚力和公司核心競爭力，有效地將股東利益、

公司利益和激勵對象個人利益結合，促進公司長期、持續和健康發展，根據《公

司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文

件以及《公司章程》的規定，公司擬定了《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要，擬向激勵對象授予限制性股票。

  具體內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的

《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》。

  本議案關聯董事嚴琦、劉斌、石磊已回避表決。

  公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

     議案二：《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》

  為保證公司 2023 年限制性股票激勵計劃的順利實施，董事會同意根據《公

司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文

件以及《公司章程》的相關規定，并結合公司的實際情況制定的《2023 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  具體內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的

《2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  本議案關聯董事嚴琦、劉斌、石磊已回避表決。

  公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

     議案三：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵

計劃有關事宜的議案》

  為高效、有序地完成公司 2023 年限制性股票激勵計劃的相關事項，公司董

事會擬提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃的相關事宜，包括

但不限于以下事項：

縮股、配股等事宜時，按照激勵計劃規定的方法對限制性股票數量進行相應的調

整；

縮股、配股、派息等事宜時，按照激勵計劃規定的方法對授予價格、回購價格進

行相應的調整；

予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；

并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修

改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的

激勵對象尚未解除限售的限制性股票的繼承事宜，終止公司激勵計劃；

的前提下不定期制定或修改對計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關

監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的

該等修改必須得到相應的批準；

之間進行分配和調整；

續；簽署、執行、修改、完成向有關政府機構、組織、個人提交的文件；修改《公

司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關

的必須、恰當或合適的所有行為；

由股東大會行使的權力除外；

勵計劃事項存續期內一直有效。上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會

規章、規范性文件、本次激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通

過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

  本議案關聯董事嚴琦、劉斌、石磊已回避表決。

  表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  議案四：《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的提案》

  公司擬于 2023 年 2 月 6 日（星期一）召開 2023 年第一次臨時股東大會，本

次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。會議審議本次董事會議

案中《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》《關于

公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關于提請股東

大會授權董事會辦理公司 2023 年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》。

  具體內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、備查文件

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