證券代碼：301256             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華融化學(xué)     公告編號(hào)：2022-054

             華融化學(xué)股份有限公司

【資料圖】

        關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

華融化學(xué)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)由董事

會(huì)召集。

和公司章程的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年11月7日15:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過(guò)深圳證 券交易 所交易 系統(tǒng)進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)投 票的時(shí) 間為：2022 年11月7日上午

    通過(guò)深圳證 券交易 所互聯(lián) 網(wǎng)投票系 統(tǒng)進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)投 票的時(shí)間 為2022年11月7日

    （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交

易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

    公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；于股權(quán)登

記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

  公司控股股東新希望化工投資有限公司將回避表決《關(guān)于增加2022年年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于增加2022年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

的公告》。該股東不接受其他股東委托就上述關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行投票。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

及其代理人、其他有權(quán)參會(huì)的人員，配合做好以下疫情防控工作：出示天府健康碼

綠碼與通信大數(shù)據(jù)行程碼綠碼、48小時(shí)內(nèi)新冠核酸陰性證明、測(cè)量體溫、佩戴口罩。

不符合防疫要求的上述人員，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。

  二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

 提案編碼                提案名稱(chēng)            該列打勾的欄

                                      目可以投票

非累積投票

  提案

       關(guān)于修訂《華融化學(xué)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》的議

       案

  上述第1-4項(xiàng)議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，第3項(xiàng)議案已經(jīng)第

一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的相關(guān)公告。其中，第1項(xiàng)議案需以特別決議通過(guò)，由出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；第3、4項(xiàng)議案屬于影響中小投資

者利益的重大事項(xiàng)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確的同意意見(jiàn)；第4項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

   三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；委托

代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡或

身份證在通知中確定的登記時(shí)間辦理參會(huì)登記手續(xù)。法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加

蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人的，

應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）

及委托人股東賬戶(hù)卡在通知確定的登記時(shí)間辦理參會(huì)登記手續(xù)。

   （2）異地股東可采用電子郵件或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)

登記表》（詳見(jiàn)附件三）以便登記確認(rèn)。電子郵件或傳真在2022年11月4日17:30前

發(fā)送或傳真至董事會(huì)辦公室。

   （3）本次會(huì)議預(yù)期半天，參會(huì)股東所有費(fèi)用需自理。會(huì)務(wù)聯(lián)系人：張煒；聯(lián)系

電話(huà)：028-86238215；傳真號(hào)碼：028-86238215；電子郵箱：hrhg.db@newhope.cn。

   四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見(jiàn)附

件一。

   五、 備查文件

   特此公告。

                                          華融化學(xué)股份有限公司

                                                     董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資 者服務(wù)密碼” 。具體的身 份認(rèn)證流程 可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                       授權(quán)委托書(shū)

        委托人名稱(chēng)（委托人為法人的，應(yīng)加蓋單位公章）：

        委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

        委托人持有華融化學(xué)（301256.SZ）股票性質(zhì)：

        委托人持有華融化學(xué)（301256.SZ）股票數(shù)量：

        受托人姓名：

        受托人身份證號(hào)碼：

        授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期：

        委托有效期限：

        對(duì)華融化學(xué)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)提案的投票意見(jiàn)；沒(méi)有明

 確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

                        表決意見(jiàn)示例表：

                                                同   反   棄

                                        備注

                                                意   對(duì)   權(quán)

提案編碼                  提案名稱(chēng)

                                       該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積

投票提

  案

附件三：

            華融化學(xué)股份有限公司

                  身份證號(hào)碼/營(yíng)

姓名或名稱(chēng)

                  業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

股東賬戶(hù)卡號(hào)            持股數(shù)量

聯(lián)系電話(huà)              電子郵箱

聯(lián)系地址              郵編

是否本人/法

                  行程卡旅居地

定代表人參會(huì)

天府健康碼情

                  備注

況

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)