證券代碼：600376       股票簡稱：首開股份            編號：臨 2022-085

              北京首都開發股份有限公司

關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年10月28日

  ?   為配合當前防控新型冠狀病毒肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及

      股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投

      票系統

  本公司于 2022 年 10 月 13 日在《中 國 證 券 報》《證券時報》及上海證券交易

所網站刊登了《關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知》，由于本次股東大

會將通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向社會公眾股股東提供網絡投

票，現發布公司 2022 年第六次臨時股東大會的提示性公告。

  一、   召開會議的基本情況

  合的方式

  召開的日期時間：2022 年 10 月 28 日 14 點 00 分

  召開地點：北京市西城區復興門內大街 156 號招商國際金融中心 D 座首開股

份十三層會議室

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 28 日

                 至 2022 年 10 月 28 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為

股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號-規范運作》等有

關規定執行。

    無

    二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                    議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

        上述第 1 項議案已經公司第九屆董事會第九十二次會議審議通過，詳見

    公司《第九屆董事會第九十二次會議決議公告》（臨 2022-079 號）及《關于

    提供財務資助的公告》（臨 2022-080 號），于 2022 年 10 月 13 日刊登于《中國

    證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

    應回避表決的關聯股東名稱：無

  三、   股東大會投票注意事項

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過上交所網絡投票系統參與股東大會網絡投票

的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類

別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品

種股票的第一次投票結果為準。

一次投票結果為準。

  四、   會議出席對象

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼     股票簡稱        股權登記日

    Ａ股       600376   首開股份        2022/10/21

  五、   會議登記方法

  （1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證

明、股票賬戶卡等辦理登記手續；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、

授權委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續；

  （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具

有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權他人出席的，

被授權人憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權委托書和本人身份

證原件等辦理登記手續；

  （3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份

證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業執

照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式

登記（須在 2022 年 10 月 27 日 16：00 時前送達、傳真或發送郵件至公司），不

接受電話登記。

會辦公室（證券部）。

  聯系電話：（010）66428032、66428075

  傳真：（010）66428061

  電子郵件：gudongdahui@bcdh.com.cn

  郵政編碼：100031

  聯系人：任女士、侯女士

議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。需參加現場會議的股

東及股東代表，應采取有效的防護措施，請按照北京市新型冠狀病毒肺炎疫情

防控工作要求提供核酸檢測陰性證明，并配合會場要求接受體溫檢測、提供近

期行程記錄等相關防疫工作，服從現場工作人員安排。

  六、   其他事項

會的進程按當日通知進行。

 特此公告。

                      北京首都開發股份有限公司董事會

 附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

北京首都開發股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號      非累積投票議案名稱        同意   反對       棄權

         提供財務資助的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：     年    月        日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 首開股份 臨時股東大會